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反洗钱反电诈和PPT题库
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反洗钱反电诈和PPT题库
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单位一般存款账户可以支取现金。

答案:B

反洗钱反电诈和PPT题库
商业银行以等价于注册资本的法人财产独立承担民事责任。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-35a9-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-2ff8-c0f4-3e96df4ad900.html
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商业银行贷款,借款人应当提供担保。经商业银行审查、评估,确认借款人资信良好,确能偿还贷款的,可以不提供担保。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-21c8-c0f4-3e96df4ad900.html
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董事任期由公司章程规定,但每届任期不得超过()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-9b87-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行和支付机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日起( )内无交易记录的账户,银行应当暂停其( ),支付机构应当暂停其( ),银行和支付机构向单位和个人重新核实身份后,可以恢复其业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-a3f0-c0f4-3e96df4ad900.html
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单位或个人非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账户等的,由公安机关处违法所得一倍以上十倍以下罚款,情节严重的,并处( )以下拘留。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-e8b5-c0f4-3e96df4ad900.html
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柜员在审核客户填写的转账支票时,需要注意什么要点?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-02b5-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行和支付机构应当建立联系电话号码与( )的一一对应关系,对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况进行排查清理,联系相关当事人进行确认。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-a5a2-c0f4-3e96df4ad900.html
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下列不属于金融工具的特点的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-f4c4-c0f4-3e96df4ad900.html
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对于不正当使用银行账户和存在不良信用记录的存款人,银行有权实施( )的身份认证措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-fb1e-c0f4-3e96df4ad900.html
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判断题
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单位一般存款账户可以支取现金。

答案:B

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相关题目
商业银行以等价于注册资本的法人财产独立承担民事责任。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-35a9-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立( )。

A. 银行结算账户

B. 信用卡

C. 储蓄账户

D. 匿名账户或者假名账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-2ff8-c0f4-3e96df4ad900.html
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商业银行贷款,借款人应当提供担保。经商业银行审查、评估,确认借款人资信良好,确能偿还贷款的,可以不提供担保。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-21c8-c0f4-3e96df4ad900.html
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董事任期由公司章程规定,但每届任期不得超过()。

A. 1年

B. 2年

C. 3年

D. 5年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-9b87-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行和支付机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日起( )内无交易记录的账户,银行应当暂停其( ),支付机构应当暂停其( ),银行和支付机构向单位和个人重新核实身份后,可以恢复其业务。

A. 6个月,非柜面业务,所有业务

B. 3个月,所有业务,非柜面业务

C. 6个月,柜面业务,所有业务

D. 3个月,柜面业务,非柜面业务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-a3f0-c0f4-3e96df4ad900.html
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单位或个人非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账户等的,由公安机关处违法所得一倍以上十倍以下罚款,情节严重的,并处( )以下拘留。

A. 五日

B. 七日

C. 十日

D. 十五日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-e8b5-c0f4-3e96df4ad900.html
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柜员在审核客户填写的转账支票时,需要注意什么要点?

A. 支票的各项内容是否填写齐全,是否在签发单位盖章处加盖单位印鉴,大小写金额和收款人有无涂改,其他内容如有改动是否加盖了预留银行印鉴

B. 支票大小写金额填写是否正确,两者是否相符

C. 支票是否在付款期内

D. 日期必须采用中文大写

E. 支票填写是否清晰,是否用墨汁或碳素墨水填写

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银行和支付机构应当建立联系电话号码与( )的一一对应关系,对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况进行排查清理,联系相关当事人进行确认。

A. 个人身份证件姓名

B. 个人身份证件照片

C. 个人身份证件号码

D. 个人身份证件地址

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-a5a2-c0f4-3e96df4ad900.html
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下列不属于金融工具的特点的是()。

A. 流动性

B. 收益性

C. 风险性

D. 稳定性

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对于不正当使用银行账户和存在不良信用记录的存款人,银行有权实施( )的身份认证措施。

A. 多类别

B. 多步骤

C. 更全面

D. 更严格

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-fb1e-c0f4-3e96df4ad900.html
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