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反洗钱反电诈和PPT题库
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当柜面收到假币时,确认为假币的,应在被收缴人视线范围内当面加盖假币”字样戳记,假币实物予以收缴。

答案:A

反洗钱反电诈和PPT题库
我之后会收到一笔153万的款项,我想用这笔资金购买一款短期理财,大概60天左右,有什么推荐的理财产品吗?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-eeba-c0f4-3e96df4ad900.html
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法人机构洗钱风险自评估体系覆盖( )等方面。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-fd96-c0f4-3e96df4ad900.html
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根据《存款保险条例》,存款保险实行限额偿付,最高偿付限额为人民币()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-bf03-c0f4-3e96df4ad900.html
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洗钱的对象是从犯罪中所获得的财产及其收益,即通常所谓的“黑钱”“脏钱”。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-e732-c0f4-3e96df4ad900.html
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贷款人没有公开贷款条件和发放贷款时要审查的内容,且逾期不改正的,()可处()罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-7a76-c0f4-3e96df4ad900.html
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反洗钱培训计划是人民银行反洗钱现场检查的重要内容。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-a06e-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且人民币或外币交易任一单边累计金额均达到大额交易报告标准的,义务机构应当分别提交大额交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-dcbd-c0f4-3e96df4ad900.html
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我想要办理定活两便储蓄存款业务,关于定活两便储蓄存款,银行有什么业务办理相关规定吗?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-b4bd-c0f4-3e96df4ad900.html
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下列属于保证消灭的事由的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-d1cc-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行工作人员坐姿礼仪中,下面哪项是正确的?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-439a-c0f4-3e96df4ad900.html
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题目内容
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判断题
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反洗钱反电诈和PPT题库

当柜面收到假币时,确认为假币的,应在被收缴人视线范围内当面加盖假币”字样戳记,假币实物予以收缴。

答案:A

反洗钱反电诈和PPT题库
相关题目
我之后会收到一笔153万的款项,我想用这笔资金购买一款短期理财,大概60天左右,有什么推荐的理财产品吗?

A. 先生,我行现在只有90天以上的短期理财在发售,如果时间合适的话,我推荐您购买我行的91天的短期理财,年利率3.75%。该款理财时间较短,风险较低,是短期理财投资的最优选择。假若您购买该款理财153万元,到期可以得到(14304.46)元收益。(金额保留小数点后两位)

B. 先生,我行现在只有90天以上的短期理财在发售,如果时间合适的话,我推荐您购买我行的151天的短期理财,年利率3.85%。该款理财时间较短,风险较低,是短期理财投资的最优选择。假若您购买该款理财153万元,到期可以得到(24368.91)元收益。(金额保留小数点后两位)

C. 先生,我行现在只有90天以上的短期理财在发售,如果时间合适的话,我推荐您购买我行的183天的短期理财,年利率3.97%。该款理财时间较短,风险较低,是短期理财投资的最优选择。假若您购买该款理财153万元,到期可以得到(30453.70)元收益。(金额保留小数点后两位)

D. 先生,我行现在只有90天以上的短期理财在发售,如果时间合适的话,我推荐您购买我行的273天的短期理财,年利率4.21%。该款理财时间较短,风险较低,是短期理财投资的最优选择。假若您购买该款理财153万元,到期可以得到(48177.39)元收益。(金额保留小数点后两位)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-eeba-c0f4-3e96df4ad900.html
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法人机构洗钱风险自评估体系覆盖( )等方面。

A. 地域环境

B. 产品业务(含服务)

C. 客户群体

D. 渠道(含交易或交付渠道)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-fd96-c0f4-3e96df4ad900.html
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根据《存款保险条例》,存款保险实行限额偿付,最高偿付限额为人民币()。

A. 30万元

B. 50万元

C. 80万

D. 100万元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-bf03-c0f4-3e96df4ad900.html
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洗钱的对象是从犯罪中所获得的财产及其收益,即通常所谓的“黑钱”“脏钱”。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-e732-c0f4-3e96df4ad900.html
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贷款人没有公开贷款条件和发放贷款时要审查的内容,且逾期不改正的,()可处()罚款。

A. 中国人民银行,3000元以上5000以下

B. 中国人民银行,5000元以上10000以下

C. 中国银保监会,5000元以上20000以下

D. 中国银保监会,1000元以上20000以下

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反洗钱培训计划是人民银行反洗钱现场检查的重要内容。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-a06e-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且人民币或外币交易任一单边累计金额均达到大额交易报告标准的,义务机构应当分别提交大额交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-dcbd-c0f4-3e96df4ad900.html
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我想要办理定活两便储蓄存款业务,关于定活两便储蓄存款,银行有什么业务办理相关规定吗?()

A. 一次性存入人民币本金,不约定存期,可随时支取

B. 起存金额为50元

C. 可多次支取本金,利息在最后一次支取本金时一次性支付

D. 存款期不满三个月的,按支取日活期存款利率计算利息

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下列属于保证消灭的事由的有()。

A. 债权人放弃物的担保

B. 保证期间届满

C. 未经债权人的同意而转让的债务

D. 主债务消灭

E. 保证合同解除或者终止

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银行工作人员坐姿礼仪中,下面哪项是正确的?

A. 坐时前倾后仰,或歪歪扭扭

B. 头正、嘴角微闭,下颌微收,双目平视,面容平和自然

C. 腿、脚不停抖动

D. 双腿过于叉开,或长长伸出

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