答案：A
答案：A
A. 3日前
B. 一个星期前
C. 10日前
D. 一个月前
A. 能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和办法的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施
B. 金融机构与委托的第三方在相关客户及业务方面存在共同或相似点
C. 第三方为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍
D. 本金融机构在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息，还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件
A. 中国人民银行，3000元以上5000以下
B. 中国人民银行，5000元以上10000以下
C. 中国银保监会，5000元以上20000以下
D. 中国银保监会，1000元以上20000以下
A. 财务章加法人章
B. 发票专用章加法人章
C. 公章加财务章
D. 发票专用章加公章
A. 监测标准及监测措施，监测标准的知悉和使用范围
B. 监测标准，监测标准的知悉和使用范围
C. 监测措施，监测措施的知悉和使用范围
D. 监测标准及监测措施，监测措施的知悉和使用范围
A. 客户至上
B. 控制风险
C. 盈利最大化
D. 了解你的客户
A. 现金汇款
B. 现钞兑换
C. 票据兑付
D. 现金存款
A. 提供真实有效身份证件
B. 按期缴纳租金、缴存押金
C. 保管密码、印鉴及其它身份识别方式
D. 确保箱体设备安全可靠
