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反洗钱反电诈和PPT题库
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对非法集资人,由处置非法集资牵头部门处集资金额20%以上1倍以下的罚款。

答案:A

反洗钱反电诈和PPT题库
存款保险基金管理机构负责管理和运用存款保险基金。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-aab3-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行业金融机构,为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务,和与客户业务关系存续期间,应当建立客户尽职调查制度依法识别受益所有人,采取相应风险管理措施,防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-ff46-c0f4-3e96df4ad900.html
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对于熟悉的贵宾客户,大堂经理()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-a63c-c0f4-3e96df4ad900.html
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以下关于银行开户、存款业务风险描述错误的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-220a-c0f4-3e96df4ad900.html
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李某违反规定将境内外汇1.3万美元转移至境外,不构成情节严重,由外汇管理机关责令限期调回外汇,并处()元人民币以下罚款。(1USD=6.3664CNY,结果保留两位小数)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-25d7-c0f4-3e96df4ad900.html
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1、( )26、在PowerPoint中,幻灯片背景设置好后,通过重新设置可以改变背景。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd8-1c56-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户柜面办理业务时与柜员发生不愉快。客户到柜面取款,要求柜员将支付的钱整整齐,柜员回复“已经很整齐了,你还要怎样”,客户恼火呼叫大堂经理,并表示要投诉……此时作为大堂经理你该怎么办?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-253d-c0f4-3e96df4ad900.html
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中国人民银行、国务院银行业监督管理机构组织有关清算机构建立跨机构开户数量核验机制和风险信息共享机制,并为客户提供查询名下银行账户、支付账户的便捷渠道。银行业金融机构、应当按照国家有关规定提供开户情况和有关风险信息。相关信息可以用于反电信网络诈骗以外的其他用途。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-1255-c0f4-3e96df4ad900.html
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为了防止出现抢劫事件的发生,银行工作人员可以采取以下那些预防措施?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-8391-c0f4-3e96df4ad900.html
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在实践中,为了及时开展反洗钱调查,金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地( )进行报告,并配合反洗钱调查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-cd86-c0f4-3e96df4ad900.html
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对非法集资人,由处置非法集资牵头部门处集资金额20%以上1倍以下的罚款。

答案:A

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相关题目
存款保险基金管理机构负责管理和运用存款保险基金。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-aab3-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行业金融机构,为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务,和与客户业务关系存续期间,应当建立客户尽职调查制度依法识别受益所有人,采取相应风险管理措施,防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-ff46-c0f4-3e96df4ad900.html
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对于熟悉的贵宾客户,大堂经理()。

A. 积极主动为其提供服务

B. 可暂时不予理会

C. 不需要了解客户的习惯

D. 可以自己为其推销金融产品

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以下关于银行开户、存款业务风险描述错误的是()。

A. 存款业务操作中必须严格遵守“先记账后收款”原则

B. 坚持将大额复核制度落到实处

C. 网络异常时,必须按系统提示,做到“存款必收款”,一笔存款不可多次存

D. 客户以支票存款时,支票未入账前不得先开户

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李某违反规定将境内外汇1.3万美元转移至境外,不构成情节严重,由外汇管理机关责令限期调回外汇,并处()元人民币以下罚款。(1USD=6.3664CNY,结果保留两位小数)

A. 24828.96

B. 41381.6

C. 82763.2

D. 165526.4

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-25d7-c0f4-3e96df4ad900.html
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1、( )26、在PowerPoint中,幻灯片背景设置好后,通过重新设置可以改变背景。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd8-1c56-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户柜面办理业务时与柜员发生不愉快。客户到柜面取款,要求柜员将支付的钱整整齐,柜员回复“已经很整齐了,你还要怎样”,客户恼火呼叫大堂经理,并表示要投诉……此时作为大堂经理你该怎么办?

A. 我会先安抚客户情绪。将客户邀请入厅旁休息室,请客户坐下来喝杯热茶慢慢说,表明一定会解决问题,给客户一个满意的交代,请客户放心。

B. 请客户去贵宾区喝茶,安抚客户的情绪。

C. 安抚客户,让他的心情平静下来。

D. 问明情况,安排他人为客户服务。

E. 在客户接受道歉后,继续为客户办理业务,尽可能满足客户需求。

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中国人民银行、国务院银行业监督管理机构组织有关清算机构建立跨机构开户数量核验机制和风险信息共享机制,并为客户提供查询名下银行账户、支付账户的便捷渠道。银行业金融机构、应当按照国家有关规定提供开户情况和有关风险信息。相关信息可以用于反电信网络诈骗以外的其他用途。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-1255-c0f4-3e96df4ad900.html
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为了防止出现抢劫事件的发生,银行工作人员可以采取以下那些预防措施?

A. 每日上班前,首先检查营业场所周围环境以及室内有无不安全迹象,检查各类自卫武器是否有效到位。

B. 营业期间,营业厅边门、后门、保险柜随时上锁。

C. 大堂经理要注意观察大厅内,是否有无可疑人员,可疑迹象,提高警惕。

D. 营业时间内,进出营业厅要严格执行互锁联动防尾随门管理办法。

E. 加强银行防爆防抢演练,提高处置恐怖事件的应急能力。

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在实践中,为了及时开展反洗钱调查,金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地( )进行报告,并配合反洗钱调查。

A. 公安机关

B. 金融机构上一级机构

C. 中国人民银行或者其分支机构

D. 金融机构总部

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