APP下载
首页
>
财会金融
>
反洗钱反电诈和PPT题库
搜索
反洗钱反电诈和PPT题库
题目内容
(
判断题
)
对于客户故意挖补、涂改、剪贴、拼凑,揭去一面人民币的,根据可辨别面额的面积大小进行全额或半额兑换。()

答案:B

反洗钱反电诈和PPT题库
()是中国的中央银行,负责制定和执行货币政策。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-1e5e-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
打击治理在中华人民共和国境内实施的电信网络诈骗活动适用《反电信网络诈骗法》,但中华人民共和国公民在境外实施的电信网络诈骗活动,不适用《反电信网络诈骗法》。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-8c7d-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人按照规定开展受益所有人尽职调查工作的,每个非自然人客户至少有一名受益所有人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-f56b-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
我想购买你们银行的理财,但是我不会操作,你们工作人员可以帮我操作购买吗?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-dc4f-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
( )牵头负责反电信网络诈骗工作,金融、电信、网信、市场监管等有关部门依照职责履行监管主体责任,负责本行业领域反电信网络诈骗工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-97de-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
金融机构应当对所有复杂的、反常的或者大额的交易,或者所有反常的交易类型,或者虽然小额但却定期地并且没有明显的经济或者合法目的的交易予以特别的关注,不论其已经完成或者尚未完成。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-c796-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
按照现在的一年期存款基准利率上浮5%,客户43000元存一年,到期本息一共有多少?(金额保留小数点后两位,一年期基准利率2.1%)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-482b-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
根据《安徽省农村信用社联合社辖内农村商业银行营业网点服务指引》,()于每日营业终了查看意见簿(箱),对投诉内容进行核实、处理,对留有联系电话的客户要予以回复、回访。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-b8bf-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款交易金额单笔()应当开展客户尽职调查,并登记客户身份基本信息,留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-141f-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第 3 号)自 2017 年 7 月 1 日起施行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-7d74-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
反洗钱反电诈和PPT题库
题目内容
(
判断题
)
手机预览
反洗钱反电诈和PPT题库

对于客户故意挖补、涂改、剪贴、拼凑,揭去一面人民币的,根据可辨别面额的面积大小进行全额或半额兑换。()

答案:B

反洗钱反电诈和PPT题库
相关题目
()是中国的中央银行,负责制定和执行货币政策。

A. 中国银行

B. 中国人民银行

C. 国家开发银行

D. 中国银行业监督管理委员会

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-1e5e-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
打击治理在中华人民共和国境内实施的电信网络诈骗活动适用《反电信网络诈骗法》,但中华人民共和国公民在境外实施的电信网络诈骗活动,不适用《反电信网络诈骗法》。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-8c7d-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人按照规定开展受益所有人尽职调查工作的,每个非自然人客户至少有一名受益所有人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-f56b-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
我想购买你们银行的理财,但是我不会操作,你们工作人员可以帮我操作购买吗?

A. 好的,女士,我现在为您购买理财

B. 不好意思,女士,银行不能代客操作购买理财

C. 好的,女士,但是我们要去监控死角处,在监控下我不能帮你操作

D. 不好意思,女士我们不能帮您购买理财,但是这边可以给您提供一个理财购买操作手册,您可以按照手册进行购买

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-dc4f-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
( )牵头负责反电信网络诈骗工作,金融、电信、网信、市场监管等有关部门依照职责履行监管主体责任,负责本行业领域反电信网络诈骗工作。

A. 国务院

B. 地方各级人民政府

C. 公安机关

D. 人民法院、人民检察院

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-97de-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
金融机构应当对所有复杂的、反常的或者大额的交易,或者所有反常的交易类型,或者虽然小额但却定期地并且没有明显的经济或者合法目的的交易予以特别的关注,不论其已经完成或者尚未完成。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-c796-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
按照现在的一年期存款基准利率上浮5%,客户43000元存一年,到期本息一共有多少?(金额保留小数点后两位,一年期基准利率2.1%)

A. 43948.10元

B. 43948.12元

C. 43948.15元

D. 43948.65元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-482b-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
根据《安徽省农村信用社联合社辖内农村商业银行营业网点服务指引》,()于每日营业终了查看意见簿(箱),对投诉内容进行核实、处理,对留有联系电话的客户要予以回复、回访。

A. 大堂经理

B. 网点负责人

C. 会计

D. 柜面人员

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-b8bf-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款交易金额单笔()应当开展客户尽职调查,并登记客户身份基本信息,留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

A. 人民币1万元以上

B. 人民币5万元以上

C. 外币等值1万美元以上

D. 外币等值5万美元以上

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-141f-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第 3 号)自 2017 年 7 月 1 日起施行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-7d74-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载