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反洗钱反电诈和PPT题库
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反洗钱反电诈和PPT题库
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反洗钱法所称金融机构,是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。

答案:A

反洗钱反电诈和PPT题库
面值100元的人民币背面主景为人民大会堂图案,左侧为人民大会堂方柱图案。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-0790-c0f4-3e96df4ad900.html
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28、PowerPoint中,在幻灯片内复制对象的方法是()(。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-e42a-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的资源保障和信息支持。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-ce49-c0f4-3e96df4ad900.html
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9、在PowerPoint中,“文件”选项卡可创立()。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-6735-c0f4-3e96df4ad900.html
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根据冠字号码查询结果判定为金融机构付出假币,有假币实物的,应由金融机构按照《中国人民银行假币收缴鉴定管理办法》进行处理,并予以半额赔付。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-e8e8-c0f4-3e96df4ad900.html
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单位或个人非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账户等的,由公安机关处违法所得一倍以上十倍以下罚款,情节严重的,并处( )以下拘留。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-e8b5-c0f4-3e96df4ad900.html
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29、PowerPoint中,在普通视图下的大纲显示方式下,要尽可能大地显示幻灯片,可以()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-e632-c0f4-3e96df4ad900.html
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义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯应逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的非自然人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-f195-c0f4-3e96df4ad900.html
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大堂经理接听电话时有客户到访,应先示意客户稍等,尽快结束通话,或让其他同事接待客户。通话结束后,应先向客户致歉“对不起,让您久等了”。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-b4e7-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行工作人员在日常业务处理过程中尤其要注意银行操作风险,以下哪项风险是产生银行其他风险的重要诱因,特别是导致银行操作风险产生的主要和直接的诱因?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-4178-c0f4-3e96df4ad900.html
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题目内容
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判断题
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反洗钱反电诈和PPT题库

反洗钱法所称金融机构,是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。

答案:A

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相关题目
面值100元的人民币背面主景为人民大会堂图案,左侧为人民大会堂方柱图案。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-0790-c0f4-3e96df4ad900.html
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28、PowerPoint中,在幻灯片内复制对象的方法是()(。

A. 选择对象,单击复制按钮,将复制的图形定位在目标位置,再单击粘贴按钮

B. 选择对象,单击剪切按钮,并单击粘贴按钮,再将复制的图形定位在目标位置

C. 选择对象,然后按Ctrl键并拖动它到目标位置

D. 选择对象,然后按Shift键并拖动它到目标位置

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金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的资源保障和信息支持。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-ce49-c0f4-3e96df4ad900.html
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9、在PowerPoint中,“文件”选项卡可创立()。( )

A. 文件,翻开文件

B. 图标

C. 页眉或页脚

D. 动画

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根据冠字号码查询结果判定为金融机构付出假币,有假币实物的,应由金融机构按照《中国人民银行假币收缴鉴定管理办法》进行处理,并予以半额赔付。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-e8e8-c0f4-3e96df4ad900.html
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单位或个人非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账户等的,由公安机关处违法所得一倍以上十倍以下罚款,情节严重的,并处( )以下拘留。

A. 五日

B. 七日

C. 十日

D. 十五日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-e8b5-c0f4-3e96df4ad900.html
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29、PowerPoint中,在普通视图下的大纲显示方式下,要尽可能大地显示幻灯片,可以()

A. 拖动大纲区与幻灯片区以及备注区与幻灯片区的分界线,扩大幻灯片区

B. 单击视图菜单的幻灯片命令

C. 单击视图菜单下的显示比例按钮

D. 单击视图菜单的普通视图的命令

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义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯应逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的非自然人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-f195-c0f4-3e96df4ad900.html
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大堂经理接听电话时有客户到访,应先示意客户稍等,尽快结束通话,或让其他同事接待客户。通话结束后,应先向客户致歉“对不起,让您久等了”。
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银行工作人员在日常业务处理过程中尤其要注意银行操作风险,以下哪项风险是产生银行其他风险的重要诱因,特别是导致银行操作风险产生的主要和直接的诱因?

A. 法律

B. 信用

C. 政治

D. 合规

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-4178-c0f4-3e96df4ad900.html
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