APP下载
首页
>
财会金融
>
反洗钱反电诈和PPT题库
搜索
反洗钱反电诈和PPT题库
题目内容
(
判断题
)
个人银行结算账户和储蓄账户都可以用于办理个人转账收付和现金支取。

答案:B

反洗钱反电诈和PPT题库
金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的,由中国人民银行建议中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会采取下列措施( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-2879-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
某银行收缴了1张第五套2005年版100元面额人民币,其开具的《假币收缴凭证》中的“券别”一栏,应填写()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-3a19-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
32、“插入图片”在对话框中,以()视图模式显示图片文件可以直接扫瞄到图片效果。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-99d7-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、( )、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-dd71-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
办理人民币存取款业务的金融机构未按照中国人民银行的规定,收兑停止流通的人民币,并将其交存当地中国人民银行的,由中国人民银行给予警告,并处()的罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-4a6a-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
为确保大额和可疑交易报送渠道的通畅、有效和安全,金融机构应建立大额和可疑交易信息员制度。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-e503-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义,洗钱犯罪是指单位或个人明知是( )等的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金,以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-1650-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以( )为基本单位开展资金交易的监测分析,全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息,保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-4704-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
金融机构对先前获得的( )的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-33ea-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
商业银行已经或者可能发生信用危机,严重影响存款人的利益时,()可以对该银行实行接管。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-7a70-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
反洗钱反电诈和PPT题库
题目内容
(
判断题
)
手机预览
反洗钱反电诈和PPT题库

个人银行结算账户和储蓄账户都可以用于办理个人转账收付和现金支取。

答案:B

反洗钱反电诈和PPT题库
相关题目
金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的,由中国人民银行建议中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会采取下列措施( )。

A. 给予行政处罚

B. 责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证

C. 取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作

D. 责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-2879-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
某银行收缴了1张第五套2005年版100元面额人民币,其开具的《假币收缴凭证》中的“券别”一栏,应填写()。

A. 第五套

B. 100元

C. 2005版

D. 以上皆可

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-3a19-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
32、“插入图片”在对话框中,以()视图模式显示图片文件可以直接扫瞄到图片效果。( )

A. 大图标

B. 小图标

C. 扫瞄

D. 缩略图

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-99d7-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、( )、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。

A. 泄密罪

B. 扰乱市场秩序罪

C. 恐怖活动犯罪

D. 治安犯罪

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-dd71-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
办理人民币存取款业务的金融机构未按照中国人民银行的规定,收兑停止流通的人民币,并将其交存当地中国人民银行的,由中国人民银行给予警告,并处()的罚款。

A. 1000元以上5000元以下

B. 5000元以上10000元以下

C. 3000元以上8000元以下

D. 10000元以上15000元以下

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-4a6a-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
为确保大额和可疑交易报送渠道的通畅、有效和安全,金融机构应建立大额和可疑交易信息员制度。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-e503-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义,洗钱犯罪是指单位或个人明知是( )等的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金,以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。( )

A. 毒品犯罪

B. 黑社会性质的组织犯罪

C. 金融诈骗犯罪

D. 恐怖活动犯罪

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-1650-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以( )为基本单位开展资金交易的监测分析,全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息,保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。

A. 客户号

B. 客户

C. 账户

D. 机构号

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-4704-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
金融机构对先前获得的( )的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。

A. 客户信用资料

B. 客户申请开户资料

C. 客户交易信息

D. 客户身份资料

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-33ea-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
商业银行已经或者可能发生信用危机,严重影响存款人的利益时,()可以对该银行实行接管。

A. 国务院银行业监督管理机构

B. 中国人民银行

C. 国务院

D. 中国银行业协会

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-7a70-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载