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反洗钱反电诈和PPT题库

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反洗钱反电诈和PPT题库

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判断题

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根据《存款保险条例》，同一存款人在同一家投保机构所有被保险存款账户的存款本金和利息合并计算的资金数额在最高偿付限额以内的，实行全额偿付；超出最高偿付限额的部分，依法从投保机构清算财产中受偿。

答案：A

反洗钱反电诈和PPT题库

自然人客户的有效身份证件包括( )。

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某客户打算办理储蓄国债（电子式）业务，那他需在银行开立什么账户用于记录债券情况？

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我看到你们银行定期储蓄有活动，现在我有一笔资金，金额为145000元，定期时限最长为3年，央行1年定期基准利率是2.21%，2年定期基准利率是2.36%，3年定期基准利率是2.56%,在定期到期后，我能获得的最大收益是多少？（）（金额保留小数点后两位）

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2、PowerPoint中可以插入以下()(对象。

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金融机构对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。

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金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）。

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（）的尽职调查难度通常会高于一般公司。

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在《个人存款账户实名制规定》实施后，在原账户办理（）个人存款时，原账户没有使用实名的，应当按照规定使用实名。

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22、在PowerPoint窗口水平滚动条左侧有五个按钮,都能实现什么功能()(。

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金融机构在为客户办理业务时，如在规定期限内累计交易超过规定金额，但单笔交易低于规定金额的，可以不向反洗钱信息中心报告大额或可疑交易。

题目内容

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判断题

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反洗钱反电诈和PPT题库

根据《存款保险条例》，同一存款人在同一家投保机构所有被保险存款账户的存款本金和利息合并计算的资金数额在最高偿付限额以内的，实行全额偿付；超出最高偿付限额的部分，依法从投保机构清算财产中受偿。

答案：A

相关题目

自然人客户的有效身份证件包括( )。

A. 居民身份证

B. 临时身份证

C. 驾照

D. 港澳居民往来内地通行证

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某客户打算办理储蓄国债（电子式）业务，那他需在银行开立什么账户用于记录债券情况？

A. 个人银行储蓄账户

B. 储蓄国债托管账户

C. 个人存单

D. 个人通知存款

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A. 3712.00元

B. 9613.50元

C. 10266.00元

D. 11136.00元

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2、PowerPoint中可以插入以下()(对象。

A. Word文档

B. Excel文档

C. Access文档

D. 其它Windows程序所创建的对象

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金融机构对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。

A. 真实性

B. 有效性

C. 完整性

D. 可靠性

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金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）。

A. 银行结算账户

B. 信用卡

C. 储蓄账户

D. 匿名账户或者假名账户

点击查看答案

（）的尽职调查难度通常会高于一般公司。

A. 个人独资企业

B. 家族企业

C. 合伙企业

D. 存在隐名股东公司

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在《个人存款账户实名制规定》实施后，在原账户办理（）个人存款时，原账户没有使用实名的，应当按照规定使用实名。

A. 第一笔

B. 第二笔

C. 第三笔

D. 第四笔

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22、在PowerPoint窗口水平滚动条左侧有五个按钮,都能实现什么功能()(。

A. 切换各种视图方式

B. 放映幻灯片

C. 插入新幻灯片

D. 改变窗口设置

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金融机构在为客户办理业务时，如在规定期限内累计交易超过规定金额，但单笔交易低于规定金额的，可以不向反洗钱信息中心报告大额或可疑交易。

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