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反洗钱反电诈和PPT题库
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公司设立的子公司不具有独立法人资格,分公司具有法人资格。()

答案:B

反洗钱反电诈和PPT题库
银行大堂经理向客户致歉的文明用语中,不包括下列哪项?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-37ae-c0f4-3e96df4ad900.html
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某日,大堂经理发现某男子今年是第四次在ATM上转账,而且间隔时间都差不多,有点不太对劲。之后在柜台查询记录后,发现转账过去的都是最近新开的户,收到后都是马上转出,之后就没有交易记录了。这时,大堂经理该怎么办?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-4c1f-c0f4-3e96df4ad900.html
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请问下现在短期理财的年利率是多少呢?假如569000元购买理财,到期赎回有多少收益呢?(金额保留小数点后两位)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-55b1-c0f4-3e96df4ad900.html
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营业网点内需配置()等各类服务设施,合理摆放,及时维护,确保正常使用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-2c65-c0f4-3e96df4ad900.html
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1、( )13、PowerPoint幻灯片中可以插入剪贴画、图片、声音、影片等信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd8-0336-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以( )为基本单位开展资金交易的监测分析,全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息,保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-4704-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户来厅堂大声质问我行为何随意扣费,大堂经理对此状况正确的处理方法是()。
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以下属于征信机构不得采集的个人信息的有?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-fd32-c0f4-3e96df4ad900.html
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()是可以引导消费者进行长期投资、分摊投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,消费者既可获得收益,也可能遭受损失。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-1c36-c0f4-3e96df4ad900.html
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按照法律规定,( )有权对金融机构违反反洗钱规定的行为,依法给予行政处罚。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-e181-c0f4-3e96df4ad900.html
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题目内容
(
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反洗钱反电诈和PPT题库

公司设立的子公司不具有独立法人资格,分公司具有法人资格。()

答案:B

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相关题目
银行大堂经理向客户致歉的文明用语中,不包括下列哪项?

A. 抱歉,让您久等了

B. 先生,这里是无烟场所,谢谢合作

C. 手续不全,请您下次再来

D. 不好意思

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-37ae-c0f4-3e96df4ad900.html
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某日,大堂经理发现某男子今年是第四次在ATM上转账,而且间隔时间都差不多,有点不太对劲。之后在柜台查询记录后,发现转账过去的都是最近新开的户,收到后都是马上转出,之后就没有交易记录了。这时,大堂经理该怎么办?()

A. 收集该男子转账记录

B. 上报银行负责人

C. 上报公安机关

D. 上报银监会

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请问下现在短期理财的年利率是多少呢?假如569000元购买理财,到期赎回有多少收益呢?(金额保留小数点后两位)

A. 现在我行有一款56天的短期理财,它的年利率是3.16%,假如购买569000理财,到期可以得到(2751.10)元收益

B. 现在我行有一款89天的短期理财,它的年利率是3.52%,假如购买569000理财,到期可以得到(4870.40)元收益

C. 现在我行有一款56天的短期理财,它的年利率是3.16%,假如购买569000理财,到期可以得到(2758.64)元收益

D. 现在我行有一款89天的短期理财,它的年利率是3.52%,假如购买569000理财,到期可以得到(4883.74)元收益

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-55b1-c0f4-3e96df4ad900.html
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营业网点内需配置()等各类服务设施,合理摆放,及时维护,确保正常使用。

A. 机具类

B. 便民类

C. 宣传类

D. 业务类

E. 安全保障类

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1、( )13、PowerPoint幻灯片中可以插入剪贴画、图片、声音、影片等信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd8-0336-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以( )为基本单位开展资金交易的监测分析,全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息,保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。

A. 客户号

B. 客户

C. 账户

D. 机构号

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-4704-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户来厅堂大声质问我行为何随意扣费,大堂经理对此状况正确的处理方法是()。

A. 认为客户在无理取闹,并要求安保人员将客户赶出厅堂

B. 不予理睬

C. 立即上前安抚客户

D. 细心询问客户扣费时间点,并要求柜台查询后台扣费记录,告知客户真实扣费缘由

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以下属于征信机构不得采集的个人信息的有?

A. 宗教信仰

B. 基因

C. 指纹、血型

D. 疾病和病史

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-fd32-c0f4-3e96df4ad900.html
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()是可以引导消费者进行长期投资、分摊投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,消费者既可获得收益,也可能遭受损失。

A. 定期投资

B. 定额投资

C. 大额投资

D. 定期定额投资

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-1c36-c0f4-3e96df4ad900.html
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按照法律规定,( )有权对金融机构违反反洗钱规定的行为,依法给予行政处罚。

A. 国务院

B. 中国人民银行

C. 公安部

D. 金融监管部门

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-e181-c0f4-3e96df4ad900.html
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