APP下载
首页
>
财会金融
>
反洗钱反电诈和PPT题库
搜索
反洗钱反电诈和PPT题库
题目内容
(
判断题
)
汇票的债务可以由保证人承担保证责任。()

答案:A

反洗钱反电诈和PPT题库
客户现在有一笔85000元的闲钱,他打算在典阅银行定存一年,中央银行利率为2.1%,典阅银行一年期的存款利率在央行基准利率基础上下浮1.2%,请问到期时客户一共可以获得多少利息?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-1872-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
国务院公安部门会同有关部门建立完善电信网络诈骗涉案资金即时查询、紧急止付、快速冻结、及时解冻和资金返还制度,明确有关条件、程序和救济措施。公安机关依法决定采取上述措施的,银行业金融机构、应当予以配合。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-aef2-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
办理以下哪项业务是不需要出示身份证的?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-4e7a-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
客户来办理信用卡业务,没有带身份证复印件,希望大堂经理可以代为复印身份证,此时你作为大堂经理该如何处理?(选择最优回答)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-0762-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
根据中华人民共和国第268号国务院令,中国人民银行于1999年10月1日在全国发行第五套(1999年版)人民币100元券。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-eb0f-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
商业银行已经或者可能发生信用危机,严重影响存款人的利益时,()可以对该银行实行接管。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-7a70-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-41b5-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
农商行的设立应符合以下哪些规则?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-62c0-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
对于低风险业务和客户,金融机构可以采取简化的客户尽职调查措施,甚至免除实施客户尽职调查措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-cfe6-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
依据我国《担保法》,留置权仅适用于()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-e726-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
反洗钱反电诈和PPT题库
题目内容
(
判断题
)
手机预览
反洗钱反电诈和PPT题库

汇票的债务可以由保证人承担保证责任。()

答案:A

反洗钱反电诈和PPT题库
相关题目
客户现在有一笔85000元的闲钱,他打算在典阅银行定存一年,中央银行利率为2.1%,典阅银行一年期的存款利率在央行基准利率基础上下浮1.2%,请问到期时客户一共可以获得多少利息?

A. 1763.58元

B. 1835.56元

C. 1838.55元

D. 1570.80元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-1872-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
国务院公安部门会同有关部门建立完善电信网络诈骗涉案资金即时查询、紧急止付、快速冻结、及时解冻和资金返还制度,明确有关条件、程序和救济措施。公安机关依法决定采取上述措施的,银行业金融机构、应当予以配合。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-aef2-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
办理以下哪项业务是不需要出示身份证的?

A. 客户办理单笔等值5000美元的现金存取款业务,不需要出示身份证。

B. 个人提取外币现钞当日累计超过等值1万美元业务,不需要出示身份证。

C. 客户办理无密户账户取款业务,不需要出示身份证。

D. 客户办理密码挂失业务,不需要出示身份证。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-4e7a-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
客户来办理信用卡业务,没有带身份证复印件,希望大堂经理可以代为复印身份证,此时你作为大堂经理该如何处理?(选择最优回答)

A. 好的先生,您稍等,我这就为您复印身份证

B. 不好意思先生,我们不能帮客户复印身份证,您可以就近去附近的打印店打印

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-0762-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
根据中华人民共和国第268号国务院令,中国人民银行于1999年10月1日在全国发行第五套(1999年版)人民币100元券。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-eb0f-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
商业银行已经或者可能发生信用危机,严重影响存款人的利益时,()可以对该银行实行接管。

A. 国务院银行业监督管理机构

B. 中国人民银行

C. 国务院

D. 中国银行业协会

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-7a70-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构( )。

A. 责令限期改正

B. 对直接责任人员给予纪律处分

C. 处20万元-50万元罚款

D. 处1万元-5万元罚款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-41b5-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
农商行的设立应符合以下哪些规则?()

A. 注册资本为实缴资本,最低限额为5000万元人民币

B. 最近2年无严重违法违规行为和因内部管理问题导致的重大案件,或者相关违法违规及内部管理问题已整改到位并经银保监会或其派出机构认可

C. 有符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国商业银行法》和银保监会有关规定的章程

D. 具有良好的公司治理结构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-62c0-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
对于低风险业务和客户,金融机构可以采取简化的客户尽职调查措施,甚至免除实施客户尽职调查措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-cfe6-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
依据我国《担保法》,留置权仅适用于()。

A. 保管合同

B. 运输合同

C. 加工承揽合同

D. 基本建设承包合同

E. 买卖合同

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-e726-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载