APP下载

首页

财会金融

反洗钱反电诈和PPT题库

搜索

反洗钱反电诈和PPT题库

题目内容

(

判断题

)

汇票可以设定质押；质押时应当以背书记载“质押”字样。被背书人依法实现其质权时，可以行使汇票权利。（）

答案：A

反洗钱反电诈和PPT题库

第五套人民纸币正面右上方有一装饰图案，1999版纸币将票面置于与眼睛接近平行的位置，面对光源作平面旋转45度或90度角，可看到隐性的面额数字字样。后续的哪些版本和面额的纸币取消了该项防伪特征？（）

点击查看题目

银行业金融机构，为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务，和与客户业务关系存续期间，应当建立客户尽职调查制度依法识别受益所有人，采取相应风险管理措施，防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。

点击查看题目

营业结束后大堂经理应该注意现场管理的内容包括厅内环境整理及物品补充，总结当日工作及（）。

点击查看题目

公安机关办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时，被害人委托代理人办理冻结资金返还手续的，应当出具合法的（）。

点击查看题目

人们采用眼看的方法不能直接识别人民币的哪种防伪特征？

点击查看题目

下面哪些属于涉电信诈骗犯罪可疑特征( )。

点击查看题目

代理他人开立银行账户的，银行应要求代理人出示（）的有效身份证件。

点击查看题目

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为的，依法给予行政处分。（）

点击查看题目

依据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发〔2017)235号)，义务机构怀疑交易与洗钱或者恐怖融资有关，但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时，应采取加强的客户身份识别措施，并提交可疑交易报告。

点击查看题目

公安机关会同人民银行分支机构建立健全银行网点预警劝阻机制，对于可疑人员到银行网点办理开户、（）等业务的，银行网点将可疑信息报送当地反诈中心，公安机关快速排查，协助银行网点做好预警劝阻。

题目内容

(

判断题

)

手机预览

反洗钱反电诈和PPT题库

汇票可以设定质押；质押时应当以背书记载“质押”字样。被背书人依法实现其质权时，可以行使汇票权利。（）

答案：A

相关题目

A. 2015版50元

B. 2019版50元

C. 2019版100元

D. 2019版10元

E. 2020版5元

点击查看答案

营业结束后大堂经理应该注意现场管理的内容包括厅内环境整理及物品补充，总结当日工作及（）。

A. 关闭大厅内夜间无需使用的电子设备

B. 教育客户，收集意见

C. 处理客户投诉

D. 以上都是

点击查看答案

公安机关办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时，被害人委托代理人办理冻结资金返还手续的，应当出具合法的（）。

A. 辅助证件

B. 委托手续

C. 身份证件

D. 其他证件

点击查看答案

人们采用眼看的方法不能直接识别人民币的哪种防伪特征？

A. 横竖双号码

B. 雕刻凹版印刷

C. 胶印缩微文字

D. 镂空开窗安全线

点击查看答案

下面哪些属于涉电信诈骗犯罪可疑特征( )。

A. 开户人无合理理由执意开立多个个人账户

B. 开户资金较小,且开户后随即将资金取走

C. 开户人频繁开户、销户

D. 开户时或办理业务过程中回避身份调查或掩饰面貌

点击查看答案

代理他人开立银行账户的，银行应要求代理人出示（）的有效身份证件。

A. 被代理人

B. 代理人

C. 被代理人和代理人

D. 被代理人或代理人

点击查看答案

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为的，依法给予行政处分。（）

A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

D. 其他不依法履行职责的行为

点击查看答案

A. 激活

B. 挂失换卡

C. 补办网银

D. 转账

类似热门题库

2024年聊城西站冬季劳动安全考试（客运）