金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告。

A. 贷款申请

B. 风险评价

C. 贷款发放

D. 贷后管理

A. 帮客户完成转账交易

B. 立即拨打110报警

C. 搪塞客户，不为其办理转账，也不说明拒绝办理的理由

D. 告知客户其可能遇到了电信诈骗，建议其拨打海关电话或者快递公司客服电话核实

A. 泄密罪

B. 扰乱市场秩序罪

C. 恐怖活动犯罪

D. 治安犯罪

A. 客户信用资料

B. 客户申请开户资料

C. 客户交易信息

D. 客户身份资料

A. I

B. Ⅱ

C. Ⅲ

D. Ⅱ和Ⅲ

A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的

D. 未按照规定对员工进行反洗钱宣传的