金融机构反洗钱内部控制具有一定的独立性,与高管的管理风格、企业文化、风险意识等因素无关。

A. 不得超过一年

B. 不得超过三年

C. 不得低于一年

D. 不得低于五年

A. 谁的钱进谁的账，由谁支配

B. 恪守信用，履约付款

C. 银行不垫款

A. 保险公司

B. 保险公司和银行各自

C. 保险公司和客户各自

D. 银行

A. 呆滞贷款

B. 逾期贷款

C. 关注贷款

D. 呆账贷款

A. 更新证件有效期

B. 定活互转

C. 调高手机银行交易限额

D. 调低手机银行交易限额

A. 3

B. 4

C. 5

D. 7

A. 应该盖上单位开户时在银行的预留印鉴章

B. 大小写金额填写一致

C. 日期需要大写

D. 金额写错，涂改后，支票失效

E. 日期写错，涂改后加盖单位预留印鉴，支票有效。

A. 合规能力

B. 风险意识

C. 职业操守

D. 以上皆是