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反洗钱反电诈和PPT题库
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答案:A

反洗钱反电诈和PPT题库
100元人民币,取消了传统设计中以花边、花球为框的设计形式。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-99a2-c0f4-3e96df4ad900.html
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《中国人民银行关于修改<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>的决定》(中国人民银行令〔2018〕第2号)的主要内容是( )。
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我最近有购房打算,想了解下你们银行的贷款政策,若是办理贷款业务需要提供什么材料?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-c79e-c0f4-3e96df4ad900.html
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制定《中华人民共和国反洗钱法》目的是为了预防洗钱活动,维护金融秩序,制裁洗钱犯罪及相关犯罪。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-106f-c0f4-3e96df4ad900.html
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对于纳入“涉案账户信息”和“可疑账户信息”的客户,银行、支付机构应对其采取重新识别客户身份的措施,对于认定存在诈骗洗钱行为的客户信息应及时报送( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-01a3-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户:我看着单据上有代理人相关信息填写,这是不是意味着我可以找人帮忙代理办理挂失补办银行卡业务啊。以下哪项是大堂经理最优回答?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-cd23-c0f4-3e96df4ad900.html
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与洗钱行为不同,洗钱犯罪在以下哪些方面有明确的界定( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-6d6c-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行工作人员与客户通电话,应由谁挂断电话?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-3f5d-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行业金融机构应建立统一的产品信息查询平台,充分披露()等内容。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-1df4-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户打算将手中的钱存为定期存款,定期存款利率按照现在的2年期存款基准利率上浮1.9%,客户95000元存2年,到期本息一共有多少?(金额保留小数点后两位。定期存款两年期基准利率2.5%)
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票据电子形式背书和纸质形式背书具有同等法律效力。()

答案:A

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相关题目
100元人民币,取消了传统设计中以花边、花球为框的设计形式。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-99a2-c0f4-3e96df4ad900.html
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《中国人民银行关于修改<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>的决定》(中国人民银行令〔2018〕第2号)的主要内容是( )。

A. 取消了大额交易的报告期限

B. 修改了大额交易的报告期限

C. 取消了可疑交易的报告期限

D. 修改了可疑交易的报告期限

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-d3d9-c0f4-3e96df4ad900.html
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我最近有购房打算,想了解下你们银行的贷款政策,若是办理贷款业务需要提供什么材料?()

A. 身份证

B. 购房协议书

C. 收入证明

D. 工作证明

E. 已婚者需要提供结婚证书

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-c79e-c0f4-3e96df4ad900.html
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制定《中华人民共和国反洗钱法》目的是为了预防洗钱活动,维护金融秩序,制裁洗钱犯罪及相关犯罪。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-106f-c0f4-3e96df4ad900.html
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对于纳入“涉案账户信息”和“可疑账户信息”的客户,银行、支付机构应对其采取重新识别客户身份的措施,对于认定存在诈骗洗钱行为的客户信息应及时报送( )。

A. 中国人民银行

B. 公安机关

C. 开户行和止付账户开户行

D. 中国反洗钱监测分析中心

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客户:我看着单据上有代理人相关信息填写,这是不是意味着我可以找人帮忙代理办理挂失补办银行卡业务啊。以下哪项是大堂经理最优回答?

A. 是的,只要代理人出示两人的身份证件,知道相关账户的密码,可以帮忙代理办理挂失补办银行卡业务。

B. 不好意思,挂失业务可以由代理人办理,但是银行卡补办业务必须由本人前来银行,核实身份后方可办理补办业务。

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与洗钱行为不同,洗钱犯罪在以下哪些方面有明确的界定( )。

A. 行为主体

B. 行为方式

C. 主观要件

D. 上游犯罪

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银行工作人员与客户通电话,应由谁挂断电话?

A. 银行工作人员先挂电话

B. 客户先挂电话

C. 商量好一起挂电话

D. 不做要求,谁先讲完谁先挂,最好同时挂

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-3f5d-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行业金融机构应建立统一的产品信息查询平台,充分披露()等内容。

A. 产品类型

B. 风险等级

C. 合格投资者范围

D. 收费标准

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客户打算将手中的钱存为定期存款,定期存款利率按照现在的2年期存款基准利率上浮1.9%,客户95000元存2年,到期本息一共有多少?(金额保留小数点后两位。定期存款两年期基准利率2.5%)

A. 99840.20元

B. 99840.25元

C. 99840.27元

D. 99840.30元

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