答案：A
答案：A
A. 文本文件的某一行
B. 幻灯片
C. 因特网上的某个文件
D. 图像文件
A. 属于金融机构内部保密信息
B. 直接关系到客户洗钱风险分类
C. 不需要对客户保密
D. 避免犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
A. 记录人工分析、识别
B. 记录分析过程
C. 记录相关数据
D. 直接上报
A. 客户业务办理结束时，柜面人员应主动询问客户“请问，您还需要办理其他业务吗？”
B. 当柜员主动询问客户，在客户表示无业务后，柜面人员应双手递送客户资料和回单等，并进行离柜提醒：“请您收好证件和物品”“请带好随身物品”等，大额取现客户应提示“路上请注意安全”。
C. 客户离开时，柜员应主动道别客户，如“再见”“您慢走”“欢迎下次光临”等。
D. 柜员完成当前客户业务办理后，应整理好相关资料、钱钞入箱、桌面恢复整洁后再叫号或办理下一笔业务。
A. 好的女士，这边马上为您取号。同时建议您可以签约我行的电费代扣业务，电费可以直接在银行卡扣除，不需要到银行网点办理，更加方便快捷。
B. 女士，请随我到这边填写业务办理相关单据。
A. 国务院有关部门、司法机关、中国人民银行、联合国安理会发布的制裁或关注名单
B. 来自避税天堂的离岸公司或与该公司进行交易的客户
C. 非盈利性事业单位
D. 自然人客户
