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反洗钱反电诈和PPT题库
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热情向已不耐烦的客户销售产品,争取更多的销售业绩。()

答案:B

反洗钱反电诈和PPT题库
银行和支付机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日起( )内无交易记录的账户,银行应当暂停其( ),支付机构应当暂停其( ),银行和支付机构向单位和个人重新核实身份后,可以恢复其业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-a3f0-c0f4-3e96df4ad900.html
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人们采用眼看的方法不能直接识别人民币的哪种防伪特征?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-6047-c0f4-3e96df4ad900.html
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商业银行已经或者可能发生信用危机,严重影响存款人的利益时,国务院银行业监督管理机构可以对该银行实行接管。若接管期限届满前,该商业银行已恢复正常经营能力,接管需持续至国务院认定其恢复正常运营能力之日起1个月。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-33fa-c0f4-3e96df4ad900.html
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农商行的设立应符合以下哪些规则?()
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客户想办理一张信用卡,但客户对信用卡不太了解,请大堂经理简要介绍一下信用卡。信用卡是商业银行或其他金融机构发行的具有()等全部或部分功能的电子支付卡。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-3bf9-c0f4-3e96df4ad900.html
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当客户投诉柜员性格不好时,如果你是大堂经理,应该如何回答?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-8a36-c0f4-3e96df4ad900.html
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我刚刚收到境外汇入款项500美元,想在银行结汇成人民币,应该使用什么汇率结算?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-b4de-c0f4-3e96df4ad900.html
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李先生发生车祸去世,其在银行的账户余额有3万元,未立遗嘱,请问以下哪些人可以作为李先生账户存款的提取申请人?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-47b9-c0f4-3e96df4ad900.html
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办理人民币存取款业务的金融机构未按照中国人民银行的规定,收兑停止流通的人民币,并将其交存当地中国人民银行的,由中国人民银行给予警告,并处()的罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-4a6a-c0f4-3e96df4ad900.html
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为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性,银行应( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-47e2-c0f4-3e96df4ad900.html
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反洗钱反电诈和PPT题库
题目内容
(
判断题
)
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反洗钱反电诈和PPT题库

热情向已不耐烦的客户销售产品,争取更多的销售业绩。()

答案:B

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相关题目
银行和支付机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日起( )内无交易记录的账户,银行应当暂停其( ),支付机构应当暂停其( ),银行和支付机构向单位和个人重新核实身份后,可以恢复其业务。

A. 6个月,非柜面业务,所有业务

B. 3个月,所有业务,非柜面业务

C. 6个月,柜面业务,所有业务

D. 3个月,柜面业务,非柜面业务

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人们采用眼看的方法不能直接识别人民币的哪种防伪特征?

A. 横竖双号码

B. 雕刻凹版印刷

C. 胶印缩微文字

D. 镂空开窗安全线

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-6047-c0f4-3e96df4ad900.html
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商业银行已经或者可能发生信用危机,严重影响存款人的利益时,国务院银行业监督管理机构可以对该银行实行接管。若接管期限届满前,该商业银行已恢复正常经营能力,接管需持续至国务院认定其恢复正常运营能力之日起1个月。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-33fa-c0f4-3e96df4ad900.html
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农商行的设立应符合以下哪些规则?()

A. 注册资本为实缴资本,最低限额为5000万元人民币

B. 最近2年无严重违法违规行为和因内部管理问题导致的重大案件,或者相关违法违规及内部管理问题已整改到位并经银保监会或其派出机构认可

C. 有符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国商业银行法》和银保监会有关规定的章程

D. 具有良好的公司治理结构

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客户想办理一张信用卡,但客户对信用卡不太了解,请大堂经理简要介绍一下信用卡。信用卡是商业银行或其他金融机构发行的具有()等全部或部分功能的电子支付卡。

A. 消费支付

B. 信用贷款

C. 转账结算

D. 存取现金

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-3bf9-c0f4-3e96df4ad900.html
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当客户投诉柜员性格不好时,如果你是大堂经理,应该如何回答?

A. 她这人就是这样,甭跟他一般见识

B. 发生什么事了

C. 很抱歉,女士,如果您有什么不满的可以跟我说,我会尽量帮您想办法解决的

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我刚刚收到境外汇入款项500美元,想在银行结汇成人民币,应该使用什么汇率结算?

A. 现钞买入价

B. 现汇买入价

C. 现汇卖出价

D. 中间价

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-b4de-c0f4-3e96df4ad900.html
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李先生发生车祸去世,其在银行的账户余额有3万元,未立遗嘱,请问以下哪些人可以作为李先生账户存款的提取申请人?

A. 李先生的妻子

B. 李先生的儿子

C. 李先生的母亲

D. 李先生的爷爷

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-47b9-c0f4-3e96df4ad900.html
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办理人民币存取款业务的金融机构未按照中国人民银行的规定,收兑停止流通的人民币,并将其交存当地中国人民银行的,由中国人民银行给予警告,并处()的罚款。

A. 1000元以上5000元以下

B. 5000元以上10000元以下

C. 3000元以上8000元以下

D. 10000元以上15000元以下

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-4a6a-c0f4-3e96df4ad900.html
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为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性,银行应( )。

A. 对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理

B. 对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理

C. 不管影响因素如何变化也不必调整等级分类

D. 根据影响因素的变化随时调整等级分类

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