答案：B
A. 可以作为金融机构履行客户身份识别和交易报告的记录和证明
B. 可以为掌握客户真实身份、再现客户资金交易过程、发现可疑交易提供依据
C. 接受监管机构的检查
D. 为违法犯罪活动的调查、侦查、审判提供必要的证据
A. 中国反洗钱监测分析中心
B. 会计部门
C. 反洗钱局
D. 稽核部门
A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D. 其他不依法履行职责的行为
A. 915.00元
B. 30915.00元
C. 31830.00元
D. 1830.00元
A. 立即上前疏散围观客户，并拨打120
B. 惊慌失措，不知如何处理
C. 逐级报告行领导
D. 联系老人家属
A. 切换
B. 动画
C. 设计
D. 批阅
A. 记载客户身份信息、资料
B. 每笔交易的数据信息
C. 业务凭证
D. 反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
A. 客户信息的公开程度
B. 金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道
C. 反洗钱交易监测记录
D. 与现金的关联程度
A. 支付结算类
B. 代理业务类
C. 风险承担类
D. 金融交易类
E. 管理咨询类
A. 4.5%
B. 6%
C. 8%
D. 8.5%
