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反洗钱反电诈和PPT题库
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反洗钱反电诈和PPT题库
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商业银行可以代理保险业务以及提供保管箱服务。()

答案:A

反洗钱反电诈和PPT题库
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-5b89-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户持一张破损的20元人民币来我行进行兑换,纸币可辨认面积为6/10,请问客户可以兑换到()?
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人民币汇率实行以()为基础的、有管理的()制度。
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《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施,履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-be3c-c0f4-3e96df4ad900.html
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对跨行政区域的涉嫌非法集资行为,非法集资人为个人的,由其()或者()处置非法集资牵头部门组织调查认定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-e7ec-c0f4-3e96df4ad900.html
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我国目前将()作为基准利率。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-bcb5-c0f4-3e96df4ad900.html
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3、PowerPoint在网络方面的主要功能有()
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为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性,银行应( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-47e2-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行应当结合涉诈涉赌特征完善风险金监测模型,依法依规、区分情形对监测发现的存在可疑特征的账户,及时采取适当( )。
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银行业金融机构对于客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()年。
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判断题
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商业银行可以代理保险业务以及提供保管箱服务。()

答案:A

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相关题目
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行( )。

A. 向有关部门核实

B. 查看

C. 核对并登记

D. 询问

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客户持一张破损的20元人民币来我行进行兑换,纸币可辨认面积为6/10,请问客户可以兑换到()?

A. 20元

B. 12元

C. 10元

D. 破损程度过高,不予兑换

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人民币汇率实行以()为基础的、有管理的()制度。

A. 经济发展

B. 市场供求

C. 固定汇率

D. 浮动汇率

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《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施,履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括( )。

A. 个体工商户

B. 商贸流通企业

C. 生产制造企业

D. 金融机构和特定非金融机构

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对跨行政区域的涉嫌非法集资行为,非法集资人为个人的,由其()或者()处置非法集资牵头部门组织调查认定。

A. 非法集资行为发生地

B. 经常居住地

C. 集资参与人所在地

D. 住所地

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-e7ec-c0f4-3e96df4ad900.html
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我国目前将()作为基准利率。

A. 中国人民银行对商业银行的贷款利率

B. 商业银行的贷款利率

C. 商业银行的存款利率

D. 中国人民银行对商业银行的再贷款利率

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3、PowerPoint在网络方面的主要功能有()

A. 保存Web页

B. 将文稿中带有的动画等保存成适用于IE5.0或IE6.0的htm文件

C. 在IE6.0中查看演示文稿时,自动调整为与视窗大小相同

D. 用浏览器演示文稿

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为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性,银行应( )。

A. 对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理

B. 对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理

C. 不管影响因素如何变化也不必调整等级分类

D. 根据影响因素的变化随时调整等级分类

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银行应当结合涉诈涉赌特征完善风险金监测模型,依法依规、区分情形对监测发现的存在可疑特征的账户,及时采取适当( )。

A. 后续控制措施

B. 后续防范措施

C. 前置预防措施

D. 前置控制措施

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-bca4-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行业金融机构对于客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()年。

A. 1

B. 3

C. 5

D. 10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-5236-c0f4-3e96df4ad900.html
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