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反洗钱反电诈和PPT题库
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反洗钱反电诈和PPT题库
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使用中文大写填写票据出票日期时,应在“壹拾月”前面加“零”。

答案:A

反洗钱反电诈和PPT题库
银行票据包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-14b3-c0f4-3e96df4ad900.html
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反电信网络诈骗工作的首要和根本目标是保护人民群众的财产安全,守住“钱袋子”。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-9e85-c0f4-3e96df4ad900.html
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我在2020年12月开立了7天通知存款,现在我打算提前支取全部通知存款,支取的金额按哪种方式计息?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-ea6d-c0f4-3e96df4ad900.html
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问:您好,请问您需要办理什么业务?|答:我收到短信,通知我电费即将告罄,我来你们银行需要办理电费缴纳业务。|问:以下哪项是大堂经理最优回答?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-9e11-c0f4-3e96df4ad900.html
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各银行机构在账户年检结束后()将年检工作情况向当地中国人民银行报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-b6c4-c0f4-3e96df4ad900.html
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借贷业务中,借款人的限制包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-0d0a-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构应当按照( )的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-2c91-c0f4-3e96df4ad900.html
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根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定,企业存在下列哪些情况,银行应当加强对单位开户意愿的核查?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-1000-c0f4-3e96df4ad900.html
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《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民银行令〔2021〕第 3 号),金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入本机构( )体系,覆盖各项业务活动和管理流程。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-ce6f-c0f4-3e96df4ad900.html
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1、( )26、在PowerPoint中,幻灯片背景设置好后,通过重新设置可以改变背景。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd8-1c56-c0f4-3e96df4ad900.html
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题目内容
(
判断题
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反洗钱反电诈和PPT题库

使用中文大写填写票据出票日期时,应在“壹拾月”前面加“零”。

答案:A

反洗钱反电诈和PPT题库
相关题目
银行票据包括()。

A. 银行本票

B. 支票

C. 银行承兑汇票

D. 商业承兑汇票

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-14b3-c0f4-3e96df4ad900.html
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反电信网络诈骗工作的首要和根本目标是保护人民群众的财产安全,守住“钱袋子”。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-9e85-c0f4-3e96df4ad900.html
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我在2020年12月开立了7天通知存款,现在我打算提前支取全部通知存款,支取的金额按哪种方式计息?

A. 会计天数法

B. 年按365天,月按30天

C. 实际天数法

D. 年按360天,月按30天

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问:您好,请问您需要办理什么业务?|答:我收到短信,通知我电费即将告罄,我来你们银行需要办理电费缴纳业务。|问:以下哪项是大堂经理最优回答?

A. 好的女士,这边马上为您取号。同时建议您可以签约我行的电费代扣业务,电费可以直接在银行卡扣除,不需要到银行网点办理,更加方便快捷。

B. 女士,请随我到这边填写业务办理相关单据。

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各银行机构在账户年检结束后()将年检工作情况向当地中国人民银行报告。

A. 15个工作日内

B. 一个月内

C. 一个季度内

D. 45个工作日内

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-b6c4-c0f4-3e96df4ad900.html
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借贷业务中,借款人的限制包括()。

A. 不得在1个贷款人同一辖区内的两个或两个以上同级分支机构取得贷款

B. 不得用贷款在有价证券、期货等方面从事投机经营

C. 不得采取欺诈手段骗取贷款

D. 不得向贷款人提供虚假的或者隐瞒重要事实的资产负债表、损益表等

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金融机构应当按照( )的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

A. 安全

B. 准确

C. 完整

D. 保密

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-2c91-c0f4-3e96df4ad900.html
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根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定,企业存在下列哪些情况,银行应当加强对单位开户意愿的核查?()

A. 法定代表人对单位经营规模不清楚

B. 法定代表人对单位业务背景情况不清楚

C. 注册地和经营地均在异地

D. 以上都是

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《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民银行令〔2021〕第 3 号),金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入本机构( )体系,覆盖各项业务活动和管理流程。

A. 洗钱风险管理

B. 流动性风险管理

C. 全面风险管理

D. 操作性风险管理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-ce6f-c0f4-3e96df4ad900.html
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1、( )26、在PowerPoint中,幻灯片背景设置好后,通过重新设置可以改变背景。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd8-1c56-c0f4-3e96df4ad900.html
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