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上海全融应知测试题库722最新版
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上海全融应知测试题库722最新版
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贾某为某公司会计,一日到其开户银行交存现金25万元,银行工作人员在为其办理业务过程中,发现有其中有1张假币,告知贾某要进行收缴,由于贾某与该银行员工较熟悉,贾某提出要银行员工将该假币退回,银行员工经过考虑将假币退予贾某,贾某表示感谢。对于银行员工的这种行为,中国人民银行的处理方式为()。

A、A . 给予警告;

B、B . 给予以1000元以上5万元以下罚款;

C、C . 责成银行业金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分;

D、D . 依法将该案移交司法部门进行处理。

答案:ABC

上海全融应知测试题库722最新版
银行业金融机构清分中心操作员在清分回笼现金中发现可疑的人民币,应立即向()报告,并换人复核。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00074abc-b161-28ac-c0f4-3e96df4ad900.html
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2019年版1角、1元硬币的正面边部内缘均增加了( )要素。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00074abc-b129-9c30-c0f4-3e96df4ad900.html
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第3版澳元塑料钞( )部位应用了凹印防伪技术,手摸有明显的凹凸感。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00074abc-b134-78eb-c0f4-3e96df4ad900.html
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小张与小王是某银行网点自助设备的管理员。某日,两人在对所在网点的取款机清机时,将柜台收入的现金用点钞机清点后,加入钞箱内。当日客户刘先生在该设备取款后,对其中的一张纸币真伪存在怀疑,到该行柜面进行咨询,经柜面工作人员鉴定为假币。柜面人员为避免客户投诉,用自己的钱换下了客户手中的假币,并将假币做撕毁处理。该案例中违反规定有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00074b37-8794-4930-c0a3-1f9cb9a9d900.html
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银行业金融机构对不能升级及质量不过关、鉴伪能力有缺陷的设备要停止使用。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00074b41-b5e1-74ba-c0a3-1f9cb9a9d900.html
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被收缴人不配合银行业金融机构收缴行为的,应向当地中国人民银行分支机构和公安机关报告。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00074b41-b5c6-71c4-c0a3-1f9cb9a9d900.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》由()负责解释。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00074abc-b121-2ea9-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行业金融机构网点冠字号码检索人员应熟练掌握()等不同来源钞票的冠字号码记录方法和查询方法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00074abf-4d9b-6abc-c01a-1b8152c39e00.html
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冠字号码查询受理单位在查询冠字号码信息后,根据查询人的要求,将查询结果通知书在现场或通过邮寄方式送达查询人。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00074b41-b5d0-d277-c0a3-1f9cb9a9d900.html
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现金清分包括机械清分和()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00074abc-b15a-d673-c0f4-3e96df4ad900.html
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题目内容
(
多选题
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上海全融应知测试题库722最新版

贾某为某公司会计,一日到其开户银行交存现金25万元,银行工作人员在为其办理业务过程中,发现有其中有1张假币,告知贾某要进行收缴,由于贾某与该银行员工较熟悉,贾某提出要银行员工将该假币退回,银行员工经过考虑将假币退予贾某,贾某表示感谢。对于银行员工的这种行为,中国人民银行的处理方式为()。

A、A . 给予警告;

B、B . 给予以1000元以上5万元以下罚款;

C、C . 责成银行业金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分;

D、D . 依法将该案移交司法部门进行处理。

答案:ABC

上海全融应知测试题库722最新版
相关题目
银行业金融机构清分中心操作员在清分回笼现金中发现可疑的人民币,应立即向()报告,并换人复核。

A. A . 分管行长;

B. B . 当地人民银行货币金银部门;

C. C . 现场负责人。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00074abc-b161-28ac-c0f4-3e96df4ad900.html
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2019年版1角、1元硬币的正面边部内缘均增加了( )要素。

A. A . 圆点;

B. B . 内十一边形;

C. C . 微缩文字;

D. D . 内十二边形。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00074abc-b129-9c30-c0f4-3e96df4ad900.html
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第3版澳元塑料钞( )部位应用了凹印防伪技术,手摸有明显的凹凸感。

A. A . 正面右下角的透明小视窗内图案;

B. B . 背面冠字号码;

C. C . 正面左上角鸟形视窗与光彩光变图案;

D. D . 正背面主景人物。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00074abc-b134-78eb-c0f4-3e96df4ad900.html
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小张与小王是某银行网点自助设备的管理员。某日,两人在对所在网点的取款机清机时,将柜台收入的现金用点钞机清点后,加入钞箱内。当日客户刘先生在该设备取款后,对其中的一张纸币真伪存在怀疑,到该行柜面进行咨询,经柜面工作人员鉴定为假币。柜面人员为避免客户投诉,用自己的钱换下了客户手中的假币,并将假币做撕毁处理。该案例中违反规定有()。

A. A . 自助设备加钞现金未经过清分;

B. B . 客户应首先到人民银行当地分支机构进行查询;

C. C . 接到客户关于自助设备取出假币的投诉后未按照冠字号码的查询程序进行查询;

D. D . 柜面工作人员对于发现的假币未按规定程序进行收缴。

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银行业金融机构对不能升级及质量不过关、鉴伪能力有缺陷的设备要停止使用。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00074b41-b5e1-74ba-c0a3-1f9cb9a9d900.html
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被收缴人不配合银行业金融机构收缴行为的,应向当地中国人民银行分支机构和公安机关报告。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00074b41-b5c6-71c4-c0a3-1f9cb9a9d900.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》由()负责解释。

A. A . 中国人民银行;

B. B . 中国银行;

C. C . 最高人民法院;

D. D . 国务院法制办。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00074abc-b121-2ea9-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行业金融机构网点冠字号码检索人员应熟练掌握()等不同来源钞票的冠字号码记录方法和查询方法。

A. A . 本行清分中心清分;

B. B . 本网点清分;

C. C . 他行调入现金;

D. D . 人民银行调入现金。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00074abf-4d9b-6abc-c01a-1b8152c39e00.html
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冠字号码查询受理单位在查询冠字号码信息后,根据查询人的要求,将查询结果通知书在现场或通过邮寄方式送达查询人。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00074b41-b5d0-d277-c0a3-1f9cb9a9d900.html
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现金清分包括机械清分和()。

A. A . 设备清分;

B. B . 手工清分;

C. C . 人工分类。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00074abc-b15a-d673-c0f4-3e96df4ad900.html
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