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我的古代文学单选一

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我的古代文学单选一

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保险公司协议存款最低起存金额为人民币（）。

A、1000万元

B、3000万元

C、1亿

D、5亿

答案：B

我的古代文学单选一

机构若收到中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构鉴定假币通知，应在收到通知之日起（）个工作日内，将需要鉴定的货币送达鉴定单位。

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对盖有“假币”字样戳记的人民币纸币，经鉴定为假币的，由鉴定鉴定单位予以没收，并向本行和被收缴人开具（）。

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对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位，各分支机构应加强开户意愿的核查，开户初期原则上不开通( )。

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本行应按照法律法规、监管机构要求及自身实际情况，制定洗钱风险自评估制度，明确定期开展机构洗钱风险自评估的周期，以及有必要及时开展自评估工作的情形，原则上自评估的周期应不超过（）个月，固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的，自评估周期应不超过（）个月。

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（）根据业务量合理分配柜面人员担任网点智能服务角色，确保营业时间内至少一名厅堂服务经理和一名厅堂服务主管在岗？

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下列说法错误的是（）

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机构营业部应于每月月初（）内整理当月满足转久悬条件的账户清单，提交风管、市场营销部确认。

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如客户为外国政要，本行为其开立账户应当经过（）的批准。

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支取人民币（）元含以上的，应与被代理人电话核实，核实的内容不限于被代理人身份信息、交易金额、资金去向、代理人信息等。

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各机构营业部撤销个人银行结算账户应当在（）个工作日内向CAMS系统报送个人银行结算账户撤销信息。

题目内容

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单选题

)

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我的古代文学单选一

保险公司协议存款最低起存金额为人民币（）。

A、1000万元

B、3000万元

C、1亿

D、5亿

答案：B

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A. 10

B. 3

C. 5

D. 2

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对盖有“假币”字样戳记的人民币纸币，经鉴定为假币的，由鉴定鉴定单位予以没收，并向本行和被收缴人开具（）。

A. 《假币收缴凭证》和《假人民币没收收据》

B. 《假币真伪鉴定书》和《假币收缴凭证》

C. 《假币真伪鉴定书》和《假人民币没收收据》

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A. 柜面渠道

B. 非柜面渠道

C. 电子渠道

D. 现金渠道

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A. 24,12

B. 36,24

C. 36,12

D. 24,12

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（）根据业务量合理分配柜面人员担任网点智能服务角色，确保营业时间内至少一名厅堂服务经理和一名厅堂服务主管在岗？

A. 分行人力资源部

B. 分行会计结算部

C. 各分支机构营业部

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下列说法错误的是（）

A. 个人与其直系亲属账户间的资金划转，凭双方有效身份证件、直系亲属关系证明办理

B. 个人外汇储蓄账户结售汇按照年度总额管理

C. 同一个人客户的外汇结算账户与外汇储蓄账户间资金可以划转，外汇储蓄账户向外汇结账户的划款限于划款当日的对外支付及结汇业务

D. 境内个人和境外个人账户间的资金划转按跨境交易进行管理

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机构营业部应于每月月初（）内整理当月满足转久悬条件的账户清单，提交风管、市场营销部确认。

A. 3个工作日

B. 5个工作日

C. 3日

D. 5日

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如客户为外国政要，本行为其开立账户应当经过（）的批准。

A. 支行负责人

B. 分行级机构管理层

C. 总行管理层

D. 反洗钱合规管理部门负责人

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支取人民币（）元含以上的，应与被代理人电话核实，核实的内容不限于被代理人身份信息、交易金额、资金去向、代理人信息等。

A. 5万

B. 10万

C. 20万

D. 50万

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各机构营业部撤销个人银行结算账户应当在（）个工作日内向CAMS系统报送个人银行结算账户撤销信息。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

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