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我的古代文学单选一

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我的古代文学单选一

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客户编号项下所有账号均销户后，根据会计档案管理要求，将其项下开销户资料装订归档，保管期限为账户撤销后（）年。

A、5

B、10

C、15

D、20

答案：B

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本行客户信息采集的主体应当做好客户信息尽职调查，通过与客户建立联系，或许客户相关信息，并对客户信息的（）负责。

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各业务发起机构和总行运营管理部相关处室应避免在人行清算时间（日常为（）；若遇调整或延迟清算时间，以当日人行提供的时间为准）从核心系统发起大额往账业务（含大额事务报文），以免业务被人行拒绝。

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大额支付系统日间运行时间原则上为( )。

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支付清算平台小额系统日切从当日（）开始。

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落地的往账业务，由业务发起机构或总行运营管理部相应处室确认后，由（）经支付清算平台发送人行或退回柜面。

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若发现某企业被列入“严重违法失信企业名单”，应对该企业账户采取（）管控措施。

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对于开通电子银行个人外汇账户的、非柜面办理个人外汇账户开户的，应在前述业务发生后（）内采取使用措施对本机构所属客户至少进行一次面签，强化客户身份认证的核验，确保人证一致。

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机构分支行营业部自助设备长短款交易如无法查出原因，需逐级上报至（）协查处理。

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根据个人结售汇业务操作规程，外汇账户内外汇汇出境外，当日累计等值（）的，凭本人有效身份证件办理

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机构营业部应每（）对“行内涉嫌分拆结售汇关注名单”进行检视一次，若客户被列入行内关注名单后（）内未再次出现违规交易行为的，本行机构营业部可按照相关审批流程将客户从名单中删除。

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我的古代文学单选一

客户编号项下所有账号均销户后，根据会计档案管理要求，将其项下开销户资料装订归档，保管期限为账户撤销后（）年。

A、5

B、10

C、15

D、20

答案：B

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本行客户信息采集的主体应当做好客户信息尽职调查，通过与客户建立联系，或许客户相关信息，并对客户信息的（）负责。

A. 准确性

B. 有效性

C. 真实性

D. 完整性

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各业务发起机构和总行运营管理部相关处室应避免在人行清算时间（日常为（）；若遇调整或延迟清算时间，以当日人行提供的时间为准）从核心系统发起大额往账业务（含大额事务报文），以免业务被人行拒绝。

A. 16:45-17:00

B. 16:50-17:10

C. 16:55-17:10

D. 17:15之前

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大额支付系统日间运行时间原则上为( )。

A. 法定工作日的8:30—17:00

B. 法定工作日的8:00—17:30

C. 法定工作日（T日）的前一自然日（T-1日）20:30至法定工作日（T日）17:15

D. 法定工作日（T日）的前一自然日（T-1日）20:30至法定工作日（T日）17:00

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支付清算平台小额系统日切从当日（）开始。

A. 16：00

B. 17：00

C. 0.71875

D. 24：00

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落地的往账业务，由业务发起机构或总行运营管理部相应处室确认后，由（）经支付清算平台发送人行或退回柜面。

A. 业务发起机构

B. 总行运营管理部清算处

C. 总行计划财务部

D. 分行运营管理部清算处

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若发现某企业被列入“严重违法失信企业名单”，应对该企业账户采取（）管控措施。

A. 暂停非柜面

B. 不收不付

C. 只收不付

D. 只收不付并通知销户

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对于开通电子银行个人外汇账户的、非柜面办理个人外汇账户开户的，应在前述业务发生后（）内采取使用措施对本机构所属客户至少进行一次面签，强化客户身份认证的核验，确保人证一致。

A. 3个月

B. 6个月

C. 1年

D. 3年

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机构分支行营业部自助设备长短款交易如无法查出原因，需逐级上报至（）协查处理。

A. 总行会计结算部

B. 总行风险管理部

C. 总行科技运维部

D. 总行运营管理部

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根据个人结售汇业务操作规程，外汇账户内外汇汇出境外，当日累计等值（）的，凭本人有效身份证件办理

A. 5万美元以下（含）

B. 5万美元以上（含）

C. 1万美元以下（含）

D. 1万美元以上（含）

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机构营业部应每（）对“行内涉嫌分拆结售汇关注名单”进行检视一次，若客户被列入行内关注名单后（）内未再次出现违规交易行为的，本行机构营业部可按照相关审批流程将客户从名单中删除。

A. 半年，3个月

B. 季度，半年

C. 半年，半年

D. 季度，一年

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