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我的古代文学单选一

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我的古代文学单选一

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一次性发现假人民币（）（含）以上的，在当天将有关情况报告当地公安机关。

A、5张（枚）以上

B、500元

C、3张（枚）以上

D、100元

答案：A

我的古代文学单选一

营业部在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实后，发现客户确实以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应及时将详情通报（），由其负责向当地公安机关报案等事宜，并抄送总行会计结算部、总行风险管理部、总行运营管理部。对使用虚假身份证开户且涉嫌触犯法律，还应移交司法机关处理。

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本行应遵照（）的原则，对向本行申请开立外汇账户的境外机构进行审慎严谨的客户调查。

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各分支机构应当对收缴的假币实物进行单独管理，逐笔登记《假币收缴代保管登记簿》，账实分管，确保账实相符，并按（）组织自查。

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本行应通过外汇局指定的管理信息系统办理个人购汇和结汇业务，真实、准确录入相关信息，并将办理个人业务的相关材料至少保存（）备查。

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预留印鉴卡由开户网点负责采集，采集后（）传递至分行会计结算部，分行会计结算部指定专人在收到预留印鉴后与电子验印系统采集的印鉴核对一致后统一保管。

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本行应对反洗钱监控名单开展实施检测，并在外部发布并要求执行的监控名单调整时，立即对存量客户以及上溯（）年内的交易开展回溯性调查。

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交易同时符合两项以上大额交易标准的，应当（）。

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单位客户拟转让的大额存款产品，转让日应在该大额存单产品起息日（）之后

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会计运营监控是指按照（）原则。

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不动户在未转为“久悬户”前，账户计息规则为（）

题目内容

(

单选题

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我的古代文学单选一

一次性发现假人民币（）（含）以上的，在当天将有关情况报告当地公安机关。

A、5张（枚）以上

B、500元

C、3张（枚）以上

D、100元

答案：A

相关题目

A. 分行会计结算部门

B. 分行办公室

C. 分行风险管理部

D. 分行零售金融部

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本行应遵照（）的原则，对向本行申请开立外汇账户的境外机构进行审慎严谨的客户调查。

A. 了解你的业务

B. 勤勉尽职

C. 尽职审查

D. 了解你的客户

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各分支机构应当对收缴的假币实物进行单独管理，逐笔登记《假币收缴代保管登记簿》，账实分管，确保账实相符，并按（）组织自查。

A. 月

B. 季

C. 半年

D. 年

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本行应通过外汇局指定的管理信息系统办理个人购汇和结汇业务，真实、准确录入相关信息，并将办理个人业务的相关材料至少保存（）备查。

A. 5年

B. 10年

C. 15年

D. 30年

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A. 当天

B. 次一工作日

C. 2个工作日内

D. 3个工作日内

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本行应对反洗钱监控名单开展实施检测，并在外部发布并要求执行的监控名单调整时，立即对存量客户以及上溯（）年内的交易开展回溯性调查。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

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交易同时符合两项以上大额交易标准的，应当（）。

A. 按孰低原则报送

B. 按孰高原则报送

C. 分别提交大额交易报告

D. 如涉及境外标准的，按境外标准报送

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单位客户拟转让的大额存款产品，转让日应在该大额存单产品起息日（）之后

A. 当日

B. 次日

C. T+1工作日

D. T+2工作日

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会计运营监控是指按照（）原则。

A. 人机结合

B. 机控为主，人控为辅

C. 人控为主，机控为辅

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不动户在未转为“久悬户”前，账户计息规则为（）

A. 不计提利息

B. 按原存款计息规则计息

C. 按不动户特定计息规则计息

D. 按最低利息

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一次性发现假人民币（ ）（含）以上的，在当天将有关情况报告当地公安机关。

一次性发现假人民币（）（含）以上的，在当天将有关情况报告当地公安机关。