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我的古代文学单选一
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我的古代文学单选一
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境外个人客户经常项目项下小额购汇单笔金额小于( ),凭本人有效身份证件办理。

A、500美元(不含)

B、500美元(含)

C、1000美元(含)

D、1000美元(不含)

答案:B

我的古代文学单选一
对于洗钱风险登记划分为“中、高、最高”的短期不动户,纳入短期不动户管理后系统将对其设置( )的账户限制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-978a-15e4-c004-e5f603a67500.html
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以下哪一项不是银行柜面业务潜藏的操作风险的防范对策
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-971a-586f-c004-e5f603a67500.html
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手机号支付注册时,如果客户未设置默认账户的,网上支付跨行清算系统自动将最()关联的银行账户作为默认账户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-97cd-1fb2-c004-e5f603a67500.html
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境外个人经常项目合法人民币收入购汇及未用完的人民币兑回办理规定中,对于当日累计兑换不超过等值( )以及离境前在境内关外场所当日累计不超过等值( )的兑换,可凭本人有效身份证件办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-97a0-84c6-c004-e5f603a67500.html
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如客户为外国政要,本行为其开立账户应当经过( )的批准。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-9738-ec96-c004-e5f603a67500.html
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三类户任一时点账户余额不得超过( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-9765-6483-c004-e5f603a67500.html
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企业账户风险评级的评级时间原则上应在开户前,最迟不得晚于( )个工作日。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-97ba-5c14-c004-e5f603a67500.html
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金库双人管库,金库作业必须执行同开库、同进库、( )、同出库、同锁库的“五同”规定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-9727-23f5-c004-e5f603a67500.html
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本行柜面发现假币后,应当由( )名以上通过反假货币从业资质认定的人员当面予以收缴。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-9760-d5e5-c004-e5f603a67500.html
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约定支取日如遇节假日,支取手续可顺延至节假日后的第一个工作日办理,节假日后的第一个工作日不办理支取的,按()处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-979b-d295-c004-e5f603a67500.html
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我的古代文学单选一

境外个人客户经常项目项下小额购汇单笔金额小于( ),凭本人有效身份证件办理。

A、500美元(不含)

B、500美元(含)

C、1000美元(含)

D、1000美元(不含)

答案:B

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我的古代文学单选一
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对于洗钱风险登记划分为“中、高、最高”的短期不动户,纳入短期不动户管理后系统将对其设置( )的账户限制。

A. 只收不付

B. 只付不收

C. 不收不付

D. 不做限制

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-978a-15e4-c004-e5f603a67500.html
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以下哪一项不是银行柜面业务潜藏的操作风险的防范对策

A. 提升对老年客户特色服务水平

B. 提高服务礼仪标准

C. 强化员工行为管理

D. 完善监督检查机制

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-971a-586f-c004-e5f603a67500.html
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手机号支付注册时,如果客户未设置默认账户的,网上支付跨行清算系统自动将最()关联的银行账户作为默认账户

A. 先

B. 后

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-97cd-1fb2-c004-e5f603a67500.html
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境外个人经常项目合法人民币收入购汇及未用完的人民币兑回办理规定中,对于当日累计兑换不超过等值( )以及离境前在境内关外场所当日累计不超过等值( )的兑换,可凭本人有效身份证件办理。

A. 500美元(含),500美元(含)

B. 500美元(不含),500美元(不含)

C. 500美元(含),1000美元(含)

D. 500美元(不含),1000美元(不含)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-97a0-84c6-c004-e5f603a67500.html
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如客户为外国政要,本行为其开立账户应当经过( )的批准。

A. 支行负责人

B. 分行级机构管理层

C. 总行管理层

D. 反洗钱合规管理部门负责人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-9738-ec96-c004-e5f603a67500.html
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三类户任一时点账户余额不得超过( )。

A. 人民币1000元

B. 人民币2000元

C. 人民币3000元

D. 人民币5000元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-9765-6483-c004-e5f603a67500.html
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企业账户风险评级的评级时间原则上应在开户前,最迟不得晚于( )个工作日。

A. 3

B. 5

C. 7

D. 15

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-97ba-5c14-c004-e5f603a67500.html
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金库双人管库,金库作业必须执行同开库、同进库、( )、同出库、同锁库的“五同”规定。

A. 同点库

B. 同在库

C. 同盘库

D. 同入库

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-9727-23f5-c004-e5f603a67500.html
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本行柜面发现假币后,应当由( )名以上通过反假货币从业资质认定的人员当面予以收缴。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-9760-d5e5-c004-e5f603a67500.html
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约定支取日如遇节假日,支取手续可顺延至节假日后的第一个工作日办理,节假日后的第一个工作日不办理支取的,按()处理。

A. 作废

B. 逾期支取

C. 正常支取

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-979b-d295-c004-e5f603a67500.html
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