本行单位客户、个人客户的银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过（ ）、（ ）的，本行应通过系统向客户进行大额交易提醒。

A. 3000万元（含）；5年（不含）

B. 5亿元（不含）；3年（含）

C. 5亿元（含）；3年 （不含）

D. 5亿元（含）；5年（不含）

A. 转账业务

B. 汇款业务

C. 符合本行现金管理规定的人民币现金取款

D. 保证金业务

A. 2

B. 3

C. 5

D. 7

A. 黑名单

B. 灰名单

C. 白名单

D. 监控名单

A. 7*24

B. 5*24

C. 5*21

D. 7*21

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

A. 中国人民银行当地分支机构

B. 中国人民银行授权的当地鉴定机构

C. 商业银行

D. A和B均可

A. 5万元（含），10万元（含）

B. 5万元（含），50万元（含）

C. 1万元（含），10万元（含）

D. 1万元（含），50万元（含）

A. 营业部三级授权人员

B. 机构营业部主管

C. 机构分管营业的行领导

D. 总务部主管

A. 必须本行员工双人见证

B. 至少一人为柜面业务处理人员

C. 至少一人为客户经理

D. 至少一人为本行正式员工