A、按孰低原则报送
B、按孰高原则报送
C、分别提交大额交易报告
D、如涉及境外标准的，按境外标准报送
答案：C
A、按孰低原则报送
B、按孰高原则报送
C、分别提交大额交易报告
D、如涉及境外标准的，按境外标准报送
答案：C
A. 15日
B. 30日
C. 60日
D. 90日
A. 5
B. 15
C. 10
D. 20
A. 可疑客户
B. 不可信客户
C. 关注客户
D. 一般客户
A. 汇出金额不得超出商品房当初购置金额
B. 汇出金额可以超出商品房转让金额
C. 汇出金额不得超出商品房转让金额扣减本次转让所包括的税费后的余额
D. 汇出金额可以超出商品房转让金额扣减本次转让所包括的税费后的余额
A. 1个工作日
B. 2个工作日
C. 3个工作日
D. 5个工作日
A. 当日
B. 下一自然日
C. 下一工作日
D. 2个工作日
A. 业务办讫章
B. 业务受理章
C. 业务公章
D. 行名章
A. 3个工作日
B. 5个工作日
C. 7天
D. 10天
A. 境内，境内
B. 境内，跨境
C. 跨境，境内
D. 跨境，跨境
A. 本行参与配合国家安全机关涉案账户资金查控的相关人员要充分认识国家安全机关侦查工作的特殊性和敏感性，不得对目标账户进行标注，不得将国家安全机关的查询内容作为本行报送反洗钱信息、调整征信记录等工作的依据。国家安全机关提供司法文书等内容要视同密件进行管理。
B. 在配合国家安全机关涉案账户资金查控工作中，各参与配合的人员应严格遵守外部有关保密规定和要求，严禁向被查询单位、个人或者第三方通风报信，严禁帮助隐匿或者转移财产。
C. 各级操作岗位人员要提升保守国家秘密意识，非工作需要不得谈及国家安全机关查询内容，不过多了解国家安全机关工作内容，不要求查询人员现场说明情况。
D. 本行通过网络执行查控系统收到的国家安全机关发送的信息，应定期安全删除，保存时间不超过一个月。如有其它工作需要，可申请国家安全机关协助提供相关证明材料。
