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我的古代文学单选一
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金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的，由（ ）承担未履行客户身份识别义务的责任。

A、第三方

B、该金融机构和第三方共同

C、该金融机构

D、公安部门或者工商行政管理部门

答案：C

我的古代文学单选一
个人银行账户需要提高电子渠道转账限额的，对应客户经理应按照前款所制定的标准实施细则进行核实了解客户情况（应综合考虑其在本行近期日均资产、交易情况、是否有实际代发工资等情况办理）并经()或以上审批后办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-97eb-4121-c004-e5f603a67500.html
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若移动终端设备丢失，( )可以操作系统锁定该设备并擦除其数据，保障信息安全。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-97d5-3459-c004-e5f603a67500.html
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个人大额存单产品起息日次日之后，出让方方可通过产品转让平台发起该大额存单产品的转让申请，转让申请有效期为（ ），该申请在有效期届满之日或在产品到期日自动失效。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-97af-7fe1-c004-e5f603a67500.html
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对于隔日发现的错账应当如何处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-979e-7ea4-c004-e5f603a67500.html
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境外个人将原兑换未使用完的人民币兑回外币现钞是，低于等值（ ）（含）的小额兑换凭本人有效身份证件办理；超过等值（ ）的，可以凭原兑换水单办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-97a0-0899-c004-e5f603a67500.html
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客户预留印鉴必须（）人见证
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-9794-5e41-c004-e5f603a67500.html
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对于身份证明或业务凭证丢失的客户，各机构可通过生物特征识别等其它方式来识别客户身份或进行业务验证，以满足其不超过（ ）万元人民币（或等值外币，不含未结利息）的业务需求，各机构不得以客户无身份证明或业务凭证为由拒绝办理业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-9766-43cd-c004-e5f603a67500.html
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各业务发起机构和总行运营管理部相关处室应避免在人行清算时间（日常为（ ）；若遇调整或延迟清算时间，以当日人行提供的时间为准）从核心系统发起大额往账业务（含大额事务报文），以免业务被人行拒绝。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-97c7-3a28-c004-e5f603a67500.html
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本行首次发次大额存单前，（ ）应向市场利率定价自律机制秘书处提交本行大额存单管理办法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-9746-1c52-c004-e5f603a67500.html
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企业客户新开户评级时间原则上应在完成开户前，最迟不得晚于开户后（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-97bd-2d5d-c004-e5f603a67500.html
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我的古代文学单选一

金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的，由（ ）承担未履行客户身份识别义务的责任。

A、第三方

B、该金融机构和第三方共同

C、该金融机构

D、公安部门或者工商行政管理部门

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相关题目
个人银行账户需要提高电子渠道转账限额的，对应客户经理应按照前款所制定的标准实施细则进行核实了解客户情况（应综合考虑其在本行近期日均资产、交易情况、是否有实际代发工资等情况办理）并经()或以上审批后办理。

A. 分管零售业务行领导

B. 行长

C. 营业主管

D. 机构主管(分行为分行营业部主管)

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若移动终端设备丢失，( )可以操作系统锁定该设备并擦除其数据，保障信息安全。

A. 营业部主管

B. 设备管理员

C. 客服经理

D. 科技开发人员

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个人大额存单产品起息日次日之后，出让方方可通过产品转让平台发起该大额存单产品的转让申请，转让申请有效期为（ ），该申请在有效期届满之日或在产品到期日自动失效。

A. 1个自然日

B. 3个自然日

C. 5个自然日

D. 7个自然日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-97af-7fe1-c004-e5f603a67500.html
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对于隔日发现的错账应当如何处理。

A. 红字冲销

B. 蓝字反方向

C. 蓝字同方向

D. 红蓝字同方向

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-979e-7ea4-c004-e5f603a67500.html
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境外个人将原兑换未使用完的人民币兑回外币现钞是，低于等值（ ）（含）的小额兑换凭本人有效身份证件办理；超过等值（ ）的，可以凭原兑换水单办理。

A. 200美元

B. 300美元

C. 500美元

D. 1000美元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-97a0-0899-c004-e5f603a67500.html
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客户预留印鉴必须（）人见证

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-9794-5e41-c004-e5f603a67500.html
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对于身份证明或业务凭证丢失的客户，各机构可通过生物特征识别等其它方式来识别客户身份或进行业务验证，以满足其不超过（ ）万元人民币（或等值外币，不含未结利息）的业务需求，各机构不得以客户无身份证明或业务凭证为由拒绝办理业务。

A. 1

B. 3

C. 5

D. 8

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-9766-43cd-c004-e5f603a67500.html
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各业务发起机构和总行运营管理部相关处室应避免在人行清算时间（日常为（ ）；若遇调整或延迟清算时间，以当日人行提供的时间为准）从核心系统发起大额往账业务（含大额事务报文），以免业务被人行拒绝。

A. 16:45-17:00

B. 16:50-17:10

C. 16:55-17:10

D. 17:15之前

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-97c7-3a28-c004-e5f603a67500.html
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本行首次发次大额存单前，（ ）应向市场利率定价自律机制秘书处提交本行大额存单管理办法。

A. 分行公司金融部

B. 总行公司金融部

C. 总行产品管理部

D. 分行产品管理部

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-9746-1c52-c004-e5f603a67500.html
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企业客户新开户评级时间原则上应在完成开户前，最迟不得晚于开户后（）

A. 1个工作日

B. 3个工作日

C. 5个工作日

D. 7个工作日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-97bd-2d5d-c004-e5f603a67500.html
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