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我的古代文学单选一

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我的古代文学单选一

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在业务处理中如遇客户同时存在于不同名单需要判断名单等级，以（）为准

A、同一客户只能存在一种类型的名单

B、以最高名单等级为准开展相关工作

C、以最低名单等级为准开展相关工作

D、分别以最高名单等级和最低名单等级为准开展相关工作

答案：B

我的古代文学单选一

单位客户可通过（）办理大额存单转让业务。

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根据《厦门国际银行股份有限公司境内机构配合国家安全机关网络查控操作指引》，本行配合、受理国家安全机关开展人工查询工作由各分行营业部指定专人负责，人工查询工作原则上需在( )个工作日内完成并反馈国家安全机关。

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若发现某企业被列入“严重违法失信企业名单”，应对该企业账户采取（）管控措施。

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企业银行结算账户对于查实企业注册地址不存在应采取何种措施？

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机构营业部在电子印鉴系统中将账户标记为不动户，并通知（）将不动户印鉴卡从正常户中抽出专夹保管。

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企业申请开立基本存款账户的，各机构营业部应当通过面对面的方式向企业（）或单位负责人核实企业开户意愿，并参照《厦门国际银行股份有限公司境内机构人民币单位银行结算账户管理办法补充规定》第三条相关规定留存相关工作记录

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下列企业银行结算账户管控事项中，管控模式为中止业务的是（）。

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个人结售汇按照（）区分为经常项目和资本项目个人结售汇业务。

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短期不动户是指（）至（）（不含）未发生收付活动（不包括银行计息入账）且未欠银行债务的活期存款账户。

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2021年5月20日起，本行将持续对三年（含）以上未发生存取现、转账等交易且在本行无个人贷款还款、小额定期借记等签约关系的个人银行账户采取（）控制措施（厦门市民卡除外）。

题目内容

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单选题

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我的古代文学单选一

在业务处理中如遇客户同时存在于不同名单需要判断名单等级，以（）为准

A、同一客户只能存在一种类型的名单

B、以最高名单等级为准开展相关工作

C、以最低名单等级为准开展相关工作

D、分别以最高名单等级和最低名单等级为准开展相关工作

答案：B

相关题目

单位客户可通过（）办理大额存单转让业务。

A. 本行柜面

B. 电子渠道

C. 本行柜面或电子渠道

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A. T

B. T+1

C. T+2

D. T+5

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若发现某企业被列入“严重违法失信企业名单”，应对该企业账户采取（）管控措施。

A. 暂停非柜面

B. 不收不付

C. 只收不付

D. 只收不付并通知销户

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企业银行结算账户对于查实企业注册地址不存在应采取何种措施？

A. 暂停非柜面

B. 暂停非柜面/只收不付

C. 通知销户

D. 不收不付

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机构营业部在电子印鉴系统中将账户标记为不动户，并通知（）将不动户印鉴卡从正常户中抽出专夹保管。

A. 总行会计结算部

B. 分行会计结算部

C. 分行风险控制部

D. 总行运营管理部

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A. 法定代表人

B. 财务主管

C. 联系人

D. 经办人

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下列企业银行结算账户管控事项中，管控模式为中止业务的是（）。

A. 存在异常交易，经核实后确认可疑

B. 频繁变更登录终端或登录IP地址位于涉诈高风险地区，经核实后无法排除可疑

C. 预留银行的法定代表人、财务负责人等企业人员身份信息到期，经银行通知后未及时办理企业银行账户信息更新手续

D. 未按规定反馈对账或对账结果不一致

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个人结售汇按照（）区分为经常项目和资本项目个人结售汇业务。

A. 交易性质

B. 交易主体

C. 交易用途

D. 交易目的

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短期不动户是指（）至（）（不含）未发生收付活动（不包括银行计息入账）且未欠银行债务的活期存款账户。

A. 一个月、三个月

B. 三个月、六个月

C. 三个月、一年

D. 六个月、一年

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A. 销户

B. 限制非柜面

C. 限制借记

D. 限制借贷记

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