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我的古代文学单选一

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我的古代文学单选一

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本行在接到有权机关对于保险公司资本保证金账户资金的冻结指令时，应当按照法律法规规定，通过（）等方式，向有权机关提示账户资金仅可用于清算时清偿债务等特定用途，以及账户允许查询但不得冻结等安排。

A、人工或系统

B、人工

C、系统

D、智能

E、第三方渠道

答案：A

我的古代文学单选一

如需调整账户风险等级，各分行应于发现客户补充提交辅助材料、经营程度变更、补充完成身份验证、出现其他需要补充说明的情况等调级因素之日起（）内，参照制服依据，发起对账户对应管控调整

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一次性发现假人民币（）（含）以上的，在当天将有关情况报告当地公安机关。

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单位外币定期存款和境外单位外币定期存款起存金额为等值（）万元人民币的外币。

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从（）日起，个人客户在本行开立银行结算账户的，同一个人在本行只能开立一个I类户。

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各机构应严格落实（），加强账户风险防控工作。

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小额支付系统是指以电子方式批量处理同城、异地的借记业务以及金额在规定起点及以下的贷记支付业务的（目前为人民币( )万元，中国人民银行可根据社会经济情况动态调整限额，如遇调整，以中国人民银行的公告为准）支付业务系统。

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在涉赌涉诈可疑账户开展排查时，应当结合账户交易类型及背景综合排查，对于排查后确实存在异常的，应及时对账户（），提高可疑账户处置的有效性。

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金库库存现金日终由两位库管员双人结账，保证现金、库存现金查询余额与现金使用明细表、尾箱结余表核对无误，库存现金的账实相符由（）负责监督。

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本行应对反洗钱监控名单开展实时检测，并在外部发布并要求执行的监控名单调整时，立即对存量客户以及上溯（）年内的交易开展回溯性调查。

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本行应遵照（）的原则，对向本行申请开立外汇账户的境外机构进行审慎严谨的客户调查。

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(

单选题

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我的古代文学单选一

本行在接到有权机关对于保险公司资本保证金账户资金的冻结指令时，应当按照法律法规规定，通过（）等方式，向有权机关提示账户资金仅可用于清算时清偿债务等特定用途，以及账户允许查询但不得冻结等安排。

A、人工或系统

B、人工

C、系统

D、智能

E、第三方渠道

答案：A

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A. 1个工作日

B. 3个工作日

C. 5个工作日

D. 7个工作日

点击查看答案

一次性发现假人民币（）（含）以上的，在当天将有关情况报告当地公安机关。

A. 5张（枚）以上

B. 500元

C. 3张（枚）以上

D. 100元

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单位外币定期存款和境外单位外币定期存款起存金额为等值（）万元人民币的外币。

A. 1

B. 5

C. 10

D. 20

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从（）日起，个人客户在本行开立银行结算账户的，同一个人在本行只能开立一个I类户。

A. 2016年11月1日

B. 2016年11月15日

C. 2016年12月1日

D. 2016年12月15日

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各机构应严格落实（），加强账户风险防控工作。

A. “谁开户、谁负责”

B. “谁污染、谁治理”

C. “谁拓展、谁负责”

D. “谁开户、谁处理”

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A. 5

B. 10

C. 50

D. 100

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A. 销户

B. 冻结

C. 管控

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A. 营业部主管

B. 库管员

C. 机构分管营业的行领导

D. 分行会计结算部总经理

点击查看答案

本行应对反洗钱监控名单开展实时检测，并在外部发布并要求执行的监控名单调整时，立即对存量客户以及上溯（）年内的交易开展回溯性调查。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

点击查看答案

本行应遵照（）的原则，对向本行申请开立外汇账户的境外机构进行审慎严谨的客户调查。

A. 了解你的业务

B. 勤勉尽职

C. 尽职审查

D. 了解你的客户

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