A、直系亲属
B、旁系亲属
C、父母
D、法定代理人
答案：D
A、直系亲属
B、旁系亲属
C、父母
D、法定代理人
答案：D
A. 10天
B. 1个月
C. 3个月
D. 6个月
A. 5000美元（含）
B. 50000美元（含）
C. 10000美元（含）
D. 1000美元（含）
A. 营业部主管
B. 机构库管员
C. 厅堂服务主管
D. 设备保管员
A. 开户许可证
B. 营业执照复印件
C. 营业执照正本
D. 法人身份证复印件
A. 分行会计结算部主管
B. 分管会计结算部行领导
C. 分行总经理
A. 如本行客户可无需核对
B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件是否与本人一致，本行客户可无需联网核查
C. 应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查
D. 仅一次性金融服务客户需联网核查
A. 本行参与配合国家安全机关涉案账户资金查控的相关人员要充分认识国家安全机关侦查工作的特殊性和敏感性，不得对目标账户进行标注，不得将国家安全机关的查询内容作为本行报送反洗钱信息、调整征信记录等工作的依据。国家安全机关提供司法文书等内容要视同密件进行管理。
B. 在配合国家安全机关涉案账户资金查控工作中，各参与配合的人员应严格遵守外部有关保密规定和要求，严禁向被查询单位、个人或者第三方通风报信，严禁帮助隐匿或者转移财产。
C. 各级操作岗位人员要提升保守国家秘密意识，非工作需要不得谈及国家安全机关查询内容，不过多了解国家安全机关工作内容，不要求查询人员现场说明情况。
D. 本行通过网络执行查控系统收到的国家安全机关发送的信息，应定期安全删除，保存时间不超过一个月。如有其它工作需要，可申请国家安全机关协助提供相关证明材料。
A. 5个工作日
B. 1个工作日
C. 2个工作日
D. 3个工作日
A. 3个工作日（含）
B. 3个工作日（不含）
C. 5个工作日（含）
D. 5个工作日（不含）
A. 存在异常交易，经核实后确认可疑
B. 频繁变更登录终端或登录IP地址位于涉诈高风险地区，经核实后无法排除可疑
C. 预留银行的法定代表人、财务负责人等企业人员身份信息到期，经银行通知后未及时办理企业银行账户信息更新手续
D. 未按规定反馈对账或对账结果不一致
