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我的古代文学单选一
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我的古代文学单选一
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对于身份证明或业务凭证丢失的客户,各机构可通过生物特征识别等其它方式来识别客户身份或进行业务验证,以满足其不超过( )万元人民币(或等值外币,不含未结利息)的业务需求,各机构不得以客户无身份证明或业务凭证为由拒绝办理业务。

A、1

B、3

C、5

D、8

答案:C

我的古代文学单选一
单位客户应于被撤并、解散、宣告破产关闭之日或注销、被吊销营业执照之日起( )个工作日向开户银行提出关闭外汇账户的申请。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-977c-c755-c004-e5f603a67500.html
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关于代收代付资金清算,本行系统按照银联清算规则于下一工作日与银联汇总清算。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-9754-1fdc-c004-e5f603a67500.html
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受理客户业务时发现交易中存在一般可疑类名单客户,由客户所属机构反洗钱工作小组对客户交易性质进行核实并反馈处理意见。若机构洗钱工作小组同意,则相关业务可正常办理,由客户所属机构至少( )进行交易回溯检查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-9739-5f3f-c004-e5f603a67500.html
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本行对超过( )岁的客户进行风险承受能力评估时,应当充分考虑投资者年龄、相关投资经验等因素。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-974a-4a4c-c004-e5f603a67500.html
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本行应构建以( )为基本单位的交易监测体系,交易监测范围应当覆盖全部客户和业务领域,包括客户的交易、企图进行的交易及客户身份识别的整个过程。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-9735-d51f-c004-e5f603a67500.html
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单位客户更改名称,但不改变开户银行及账号的应根据中国人民银行相关规定( )个工作日向开户银行提出变更申请。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-971f-ce54-c004-e5f603a67500.html
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担任厅堂服务经理应该从事零售或柜面业务满( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-974c-a457-c004-e5f603a67500.html
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柜员办理( )的现金调拨,现金入库方柜员在核心系统操作资金入库时应经所在机构营业部三级及以上受权人员在核心系统中授权通过。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-9769-db08-c004-e5f603a67500.html
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通过线下渠道获取的有权机关或监管部门发布的冒名开户买卖账户惩戒名单、涉案账户名单,此类应用于全行范围的名单数据由( )审批后由
总行名单经办岗根据申请完成维护,并由总行审核岗确认后生效。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-97f3-09d2-c004-e5f603a67500.html
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对于符合开立企业账户条件的客户,账户办理时限为 ( )个工作日(从受理预约至完成开户),企业自身原因造成的延误除外。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-97f2-8d24-c004-e5f603a67500.html
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我的古代文学单选一

对于身份证明或业务凭证丢失的客户,各机构可通过生物特征识别等其它方式来识别客户身份或进行业务验证,以满足其不超过( )万元人民币(或等值外币,不含未结利息)的业务需求,各机构不得以客户无身份证明或业务凭证为由拒绝办理业务。

A、1

B、3

C、5

D、8

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相关题目
单位客户应于被撤并、解散、宣告破产关闭之日或注销、被吊销营业执照之日起( )个工作日向开户银行提出关闭外汇账户的申请。

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-977c-c755-c004-e5f603a67500.html
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关于代收代付资金清算,本行系统按照银联清算规则于下一工作日与银联汇总清算。

A. 当日

B. 下一工作日

C. 下二工作日

D. 下一自然日

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受理客户业务时发现交易中存在一般可疑类名单客户,由客户所属机构反洗钱工作小组对客户交易性质进行核实并反馈处理意见。若机构洗钱工作小组同意,则相关业务可正常办理,由客户所属机构至少( )进行交易回溯检查。

A. 每季度一次

B. 每半年一次

C. 每月一次

D. 每年一次

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-9739-5f3f-c004-e5f603a67500.html
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本行对超过( )岁的客户进行风险承受能力评估时,应当充分考虑投资者年龄、相关投资经验等因素。

A. 60

B. 65

C. 70

D. 75

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-974a-4a4c-c004-e5f603a67500.html
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本行应构建以( )为基本单位的交易监测体系,交易监测范围应当覆盖全部客户和业务领域,包括客户的交易、企图进行的交易及客户身份识别的整个过程。

A. 客户

B. 账户

C. 业务

D. 流水

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-9735-d51f-c004-e5f603a67500.html
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单位客户更改名称,但不改变开户银行及账号的应根据中国人民银行相关规定( )个工作日向开户银行提出变更申请。

A. 5

B. 3

C. 7

D. 10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-971f-ce54-c004-e5f603a67500.html
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担任厅堂服务经理应该从事零售或柜面业务满( )。

A. 1年

B. 2年

C. 3年

D. 6个月

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-974c-a457-c004-e5f603a67500.html
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柜员办理( )的现金调拨,现金入库方柜员在核心系统操作资金入库时应经所在机构营业部三级及以上受权人员在核心系统中授权通过。

A. 人民币10万元(含)以上或等值1万美元(含)外币

B. 人民币20万元(含)以上或等值5000美元(含)外币

C. 人民币10万元(含)以上或等值5000万美元(含)外币

D. 人民币20万元(含)以上或等值1万美元(含)外币

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-9769-db08-c004-e5f603a67500.html
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通过线下渠道获取的有权机关或监管部门发布的冒名开户买卖账户惩戒名单、涉案账户名单,此类应用于全行范围的名单数据由( )审批后由
总行名单经办岗根据申请完成维护,并由总行审核岗确认后生效。

A. 总行会计结算部

B. 总行运营管理部

C. 总行风险管理部

D. 总行行领导

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-97f3-09d2-c004-e5f603a67500.html
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对于符合开立企业账户条件的客户,账户办理时限为 ( )个工作日(从受理预约至完成开户),企业自身原因造成的延误除外。

A. 1-3

B. 1-4

C. 1-5

D. 1-7

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-97f2-8d24-c004-e5f603a67500.html
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