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我的古代文学单选一

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我的古代文学单选一

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（）指扰乱某一网点营业场所运行秩序，致使该网点无法正常为客户提供金融服务的群体性突发事件。

A、特别重大突发事件

B、重大突发事件

C、较大突发事件

D、一般突发事件

答案：C

我的古代文学单选一

企业被列入“严重违法失信企业名单”应对企业银行结算账户采取（）管控

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出具单位账户状况证明的时间点不得晚于本行出具证明的（）。

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机构营业部应于每月初（）内对不动户情况进行查询，并将查询结构提交分行风险控制部、会计结算部确认该账户是否存在未结清债务或已登记尚未支付的手续费等。

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智能交互平台可以读取的身份证明类型为

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不动户在未转为“久悬户”前，账户计息规则为（）。

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本行应按照法律法规、监管机构要求及自身实际情况，制定洗钱风险自评估制度，明确定期开展机构洗钱风险自评估的周期，以及有必要及时开展自评估工作的情形，原则上自评估的周期应不超过（）个月，固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的，自评估周期应不超过（）个月。

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本行发现个人客户账户存在大量转入转出交易的，应当按照（）原则，对交易背景进行调查。

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同一代理人在本行全国内代理开卡原则上不得超过（）张。

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柜员办理人民币（）万元（含）以上或等值（）万美元（含）外币以上的现金调拨，现金入库方柜员在核心系统操作资金入库时应经所在机构营业部三级及以上受权人员在核心系统中授权通过。

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当名单数据发生变动后应适时校验存量账户命中情况，并于命中黑名单后起（）内采取相应的管控措施。

题目内容

(

单选题

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我的古代文学单选一

（）指扰乱某一网点营业场所运行秩序，致使该网点无法正常为客户提供金融服务的群体性突发事件。

A、特别重大突发事件

B、重大突发事件

C、较大突发事件

D、一般突发事件

答案：C

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企业被列入“严重违法失信企业名单”应对企业银行结算账户采取（）管控

A. 不收不付

B. 只收不付

C. 暂停非柜面

D. 通知销户

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出具单位账户状况证明的时间点不得晚于本行出具证明的（）。

A. 前一日日终

B. 当日日终

C. 次日日终

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A. 3日

B. 3个工作日

C. 5日

D. 5个工作日

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智能交互平台可以读取的身份证明类型为

A. 居民身份证

B. 台湾居民来往大陆通行证

C. 港澳居民来往大陆通行证

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不动户在未转为“久悬户”前，账户计息规则为（）。

A. 不计提利息

B. 按原存款计息规则计息

C. 按不动户特定计息规则计息

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A. 24,12

B. 36,24

C. 36,12

D. 24,12

点击查看答案

本行发现个人客户账户存在大量转入转出交易的，应当按照（）原则，对交易背景进行调查。

A. 展业三原则

B. 了解你的客户

C. 识别你的客户

D. 熟悉你的客户

点击查看答案

同一代理人在本行全国内代理开卡原则上不得超过（）张。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

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A. 5；1

B. 10；1

C. 20；1

D. 50；1

点击查看答案

当名单数据发生变动后应适时校验存量账户命中情况，并于命中黑名单后起（）内采取相应的管控措施。

A. 4个工作日

B. 1个工作日

C. 2个工作日

D. 3个工作日

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（ ）指扰乱某一网点营业场所运行秩序，致使该网点无法正常为客户提供金融服务的群体性突发事件。

（）指扰乱某一网点营业场所运行秩序，致使该网点无法正常为客户提供金融服务的群体性突发事件。