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我的古代文学单选一

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我的古代文学单选一

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（）为辖内营业场所突发事件第一责任人。

A、分行（管辖行）分管会计结算行领导

B、应急处置领导小组组长

C、分行（管辖行）分管会计结算部主管

D、机构主管人员

答案：A

我的古代文学单选一

临时存款账户根据有关开户证明文件确定的期限或单位客户的需要确定有效期限，最长不得超过（）年。

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对于身份证明或业务凭证丢失的客户，各机构可通过生物特征识别等其它方式来识别客户身份或进行业务验证，以满足其不超过（）万元人民币（或等值外币，不含未结利息）的业务需求，各机构不得以客户无身份证明或业务凭证为由拒绝办理业务。

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客户不配合本行进行身份识别或提供虚假身份信息资料的，各机构市场部门应提交（）至（），（）将客户转为关注客户，并结合反洗钱工作要求调高客户风险等级，同时暂停为其办理外汇业务。

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对当日累计金额超过人民币（）元（含）的现金支取，应要求取款人/取款单位至少提前1个工作日以电话等方式预约。各机构可根据机构的实际情况调整大额人民币现金预约金额。

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如客户不需需改金额，但要求延长时段证明的期限，需重新确认《出具/撤销个人存款证明申请书》信息，由本行重新开具新的存款证明，原开具的存款证明（）

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企业账户风险评级的评级时间原则上应在开户前,最迟不得晚于（）个工作日。

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本行在采集客户信息时，应遵循（）的原则，秉承“风险为本”的理念审慎进行客户审查，采取合理措施确定客户身份、查证客户信息的真实可信度，完成客户尽职调查。

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国行e企盈业务的服务对象，应是在本行开立（）单位银行结算账户，且已在本行开通电子银行业务的企业客户。

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现金调拨在途业务（）确认入库。

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对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位，各分支机构应加强开户意愿的核查，开户初期原则上不开通( )。

题目内容

(

单选题

)

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我的古代文学单选一

（）为辖内营业场所突发事件第一责任人。

A、分行（管辖行）分管会计结算行领导

B、应急处置领导小组组长

C、分行（管辖行）分管会计结算部主管

D、机构主管人员

答案：A

相关题目

临时存款账户根据有关开户证明文件确定的期限或单位客户的需要确定有效期限，最长不得超过（）年。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

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A. 1

B. 3

C. 5

D. 8

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A. 尽职调查报告；机构会计结算部；机构分行营业部

B. 尽职调查报告；机构会计结算部；机构会计结算部

C. 交名单维护的申请报告；机构会计结算部；机构分行营业部

D. 交名单维护的申请报告；机构会计结算部；机构会计结算部

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A. 10万

B. 20万

C. 5万

D. 30万

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A. 按要求缴回

B. 由本行留存

C. 由本行销毁

D. 无需缴回

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企业账户风险评级的评级时间原则上应在开户前,最迟不得晚于（）个工作日。

A. 3

B. 5

C. 7

D. 15

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A. 了解你的客户

B. 了解你的业务

C. 尽职审查

D. 实地调查

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国行e企盈业务的服务对象，应是在本行开立（）单位银行结算账户，且已在本行开通电子银行业务的企业客户。

A. 人民币

B. 美元

C. 日元

D. 港币

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现金调拨在途业务（）确认入库。

A. 当日

B. t+1日

C. t+2日

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A. 柜面渠道

B. 非柜面渠道

C. 电子渠道

D. 现金渠道

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（ ）为辖内营业场所突发事件第一责任人。

（）为辖内营业场所突发事件第一责任人。