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我的古代文学单选一
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我的古代文学单选一
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NRA账户开户资料内部尽职调查与初审时，境外机构真实性求证工作由（ ）负责牵头组织。

A、分行会计结算部门

B、分行营业部

C、总行会计结算部

D、总行运营管理部

答案：A

我的古代文学单选一
境内机构和境内个人与NRA外汇账户之间的外汇收支，按照( )交易进行管理。本行应当按照( )交易外汇管理规定，审核境内机构和境内个人有效商业单据和凭证后办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-9778-8e64-c004-e5f603a67500.html
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大额支付系统日间运行时间原则上为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-9782-a798-c004-e5f603a67500.html
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对于获取的买卖账户/冒名开户惩戒客户/账户清单，按照现有新增维护黑名单的方式（类型“TF-ACCOUNT")，在（ ）内参照本行《反洗钱与反恐怖融资名单管理办法》将客户清单及时导入名单管理系统给予控制，并对相关账户及该客户名下所有账户操作（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-97db-463b-c004-e5f603a67500.html
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非营业时间，卫生保洁人员进入现金区需由（ ）书面审批同意后方可进入，同时还应填写现金柜台出入登记。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-9726-b436-c004-e5f603a67500.html
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本行客户信息采集的主体应当做好客户信息尽职调查，通过与客户建立联系 ，或许客户相关信息，并对客户信息的（ ）负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-9748-ddff-c004-e5f603a67500.html
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所见证视频、图像涉及单位经营地的，还应涵盖单位名称、（）等关键内容
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-97f8-aa25-c004-e5f603a67500.html
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各机构营业部应将单位客户通兑申请表第一联、企业法定代表人有效身份证件复印件及身份证联网核查结果、被授权经办人有效身份证件复印件（或有）及身份证联网核查结果（或有）、法定代表人授权书（或有）归入账户开户资料一并专夹保管，保管期限为（ ）年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-9740-cf81-c004-e5f603a67500.html
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国行e企盈业务的服务对象，应是在本行开立（）单位银行结算账户，且已在本行开通电子银行业务的企业客户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-9754-f938-c004-e5f603a67500.html
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( )制定服务价格的定价策略和定价原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-97c3-c577-c004-e5f603a67500.html
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如客户申请撤销个人存款证明，需本人（ ）办理撤销。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-976e-1002-c004-e5f603a67500.html
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题目内容
(
单选题
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我的古代文学单选一

NRA账户开户资料内部尽职调查与初审时，境外机构真实性求证工作由（ ）负责牵头组织。

A、分行会计结算部门

B、分行营业部

C、总行会计结算部

D、总行运营管理部

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相关题目
境内机构和境内个人与NRA外汇账户之间的外汇收支，按照( )交易进行管理。本行应当按照( )交易外汇管理规定，审核境内机构和境内个人有效商业单据和凭证后办理。

A. 境内，境内

B. 境内，跨境

C. 跨境，境内

D. 跨境，跨境

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-9778-8e64-c004-e5f603a67500.html
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大额支付系统日间运行时间原则上为( )。

A. 法定工作日的8:30—17:00

B. 法定工作日的8:00—17:30

C. 法定工作日（T日）的前一自然日（T-1日）20:30至法定工作日（T日）17:15

D. 法定工作日（T日）的前一自然日（T-1日）20:30至法定工作日（T日）17:00

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-9782-a798-c004-e5f603a67500.html
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对于获取的买卖账户/冒名开户惩戒客户/账户清单，按照现有新增维护黑名单的方式（类型“TF-ACCOUNT")，在（ ）内参照本行《反洗钱与反恐怖融资名单管理办法》将客户清单及时导入名单管理系统给予控制，并对相关账户及该客户名下所有账户操作（ ）。

A. 1个工作日，限制借记

B. 1个工作日，暂停非柜面

C. 2个工作日，限制借记

D. 2个工作日，暂停非柜面

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-97db-463b-c004-e5f603a67500.html
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非营业时间，卫生保洁人员进入现金区需由（ ）书面审批同意后方可进入，同时还应填写现金柜台出入登记。

A. 营业部三级授权人员

B. 机构营业部主管

C. 机构分管营业的行领导

D. 总务部主管

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-9726-b436-c004-e5f603a67500.html
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本行客户信息采集的主体应当做好客户信息尽职调查，通过与客户建立联系 ，或许客户相关信息，并对客户信息的（ ）负责。

A. 准确性

B. 有效性

C. 真实性

D. 完整性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-9748-ddff-c004-e5f603a67500.html
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所见证视频、图像涉及单位经营地的，还应涵盖单位名称、（）等关键内容

A. 单位环境

B. 单位领导

C. 单位门牌地址

D. 单位员工

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-97f8-aa25-c004-e5f603a67500.html
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各机构营业部应将单位客户通兑申请表第一联、企业法定代表人有效身份证件复印件及身份证联网核查结果、被授权经办人有效身份证件复印件（或有）及身份证联网核查结果（或有）、法定代表人授权书（或有）归入账户开户资料一并专夹保管，保管期限为（ ）年。

A. 5

B. 10

C. 20

D. 30

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-9740-cf81-c004-e5f603a67500.html
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国行e企盈业务的服务对象，应是在本行开立（）单位银行结算账户，且已在本行开通电子银行业务的企业客户。

A. 人民币

B. 美元

C. 日元

D. 港币

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-9754-f938-c004-e5f603a67500.html
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( )制定服务价格的定价策略和定价原则。

A. 总行计划财务部

B. 总行资产负债管理委员会

C. 办公室

D. 总行公司金融部

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-97c3-c577-c004-e5f603a67500.html
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如客户申请撤销个人存款证明，需本人（ ）办理撤销。

A. 通过网上银行

B. 通过手机银行

C. 至柜台

D. 通过微信银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-976e-1002-c004-e5f603a67500.html
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