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我的古代文学单选一

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我的古代文学单选一

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境内机构和境内个人与NRA外汇账户之间的外汇收支，按照( )交易进行管理。本行应当按照( )交易外汇管理规定，审核境内机构和境内个人有效商业单据和凭证后办理。

A、境内，境内

B、境内，跨境

C、跨境，境内

D、跨境，跨境

答案：D

我的古代文学单选一

代收代付相关协议、客户签约的档案材料的保管方式是（）。

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网银借记往报业务金额限额为人民币（）元。

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新开户账户风险评级时间原则上应在完成开户前，最迟不得晚于开户后（）个工作日。

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小额支付系统是指以电子方式批量处理同城、异地的借记业务以及金额在规定起点及以下的贷记支付业务的（目前为人民币( )万元，中国人民银行可根据社会经济情况动态调整限额，如遇调整，以中国人民银行的公告为准）支付业务系统。

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NRA账户开户资料内部尽职调查与初审时，境外机构真实性求证工作由（）负责牵头组织。

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人民币通知存款最低起存金额个人客户为（），单位客户为（）。

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根据我行网上支付跨行清算系统业务管理办法和操作规程的补充规定，基于风险考虑，当前本行针对短信认证方式，仅允许同名之间且且为（）类账户办理。

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小额支付系统业务处理办法规定借记回执信息最长返回时间不得超过（）。

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本行应构建以（）为基本单位的交易监测体系，交易监测范围应当覆盖全部客户和业务领域，包括客户的交易、企图进行的交易及客户身份识别的整个过程。

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客户不配合本行进行身份识别或提供虚假身份信息资料的，各机构市场部门应提交（）至（），（）将客户转为关注客户，并结合反洗钱工作要求调高客户风险等级，同时暂停为其办理外汇业务。

题目内容

(

单选题

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我的古代文学单选一

境内机构和境内个人与NRA外汇账户之间的外汇收支，按照( )交易进行管理。本行应当按照( )交易外汇管理规定，审核境内机构和境内个人有效商业单据和凭证后办理。

A、境内，境内

B、境内，跨境

C、跨境，境内

D、跨境，跨境

答案：D

相关题目

代收代付相关协议、客户签约的档案材料的保管方式是（）。

A. 按一户一袋原则专夹保管

B. 放入操作柜员当日传票

C. 与账户资料一并保管

D. 由所属客户经理保管

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网银借记往报业务金额限额为人民币（）元。

A. 10000

B. 20000

C. 50000

D. 100000

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新开户账户风险评级时间原则上应在完成开户前，最迟不得晚于开户后（）个工作日。

A. 2

B. 3

C. 5

D. 7

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A. 5

B. 10

C. 50

D. 100

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NRA账户开户资料内部尽职调查与初审时，境外机构真实性求证工作由（）负责牵头组织。

A. 分行会计结算部门

B. 分行营业部

C. 总行会计结算部

D. 总行运营管理部

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人民币通知存款最低起存金额个人客户为（），单位客户为（）。

A. 5万（含），10万（含）

B. 5万(含），50万（含）

C. 5万（含），20万（含）

D. 10万（含），20万（含）

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A. I

B. II

C. III

D. I或II

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小额支付系统业务处理办法规定借记回执信息最长返回时间不得超过（）。

A. 5天

B. 5个工作日

C. 3天

D. 3个工作日

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A. 客户

B. 账户

C. 业务

D. 流水

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A. 尽职调查报告；机构会计结算部；机构分行营业部

B. 尽职调查报告；机构会计结算部；机构会计结算部

C. 交名单维护的申请报告；机构会计结算部；机构分行营业部

D. 交名单维护的申请报告；机构会计结算部；机构会计结算部

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