突发事件发生后，立即研判事件类型，分类决策，高效处置。其中（ ）由人民银行省级分支机构启动应急预案。

A. 当日

B. 下一自然日

C. 下一工作日

D. 2个工作日

A. 200美元

B. 300美元

C. 500美元

D. 1000美元

A. 转账业务

B. 汇款业务

C. 符合本行现金管理规定的人民币现金取款

D. 保证金业务

A. 分行会计结算部主管

B. 本机构市场部门主管

C. 分行分管行领导

D. 分行行长

A. 当日

B. 两个工作日

C. 三个工作日

D. 五个工作日

A. 1 个工作日

B. 2 个工作日

C. 3 个工作日

D. 交易画像

A. 小明属于预关注客户，本年度首次购汇，金额USD30000

B. 小明属于预关注客户，本年度首次购汇，金额USD60000

C. 小明属于正常类客户，本年度首次购汇，金额USD30000

D. 小明属于正常类客户，本年度首次购汇，金额USD60000

A. 必须本行员工双人见证

B. 至少一人为柜面业务处理人员

C. 至少一人为客户经理

D. 至少一人为本行正式员工

A. 结算工作个人客户信息

B. 结算工作单位客户信息

C. 结算工作客户信息

D. 结算工作账户信息

A. 允许代办或授权办理的业务，应该重点对原授权人的身份证件进行联网核查，被授权人或代办人的可以不用核查。

B. 营业部联网核查时，应留存交易打印的联网核查结果。

C. 对于业务制度要求留存客户身份证复印件的，营业部经办人员应按规定留存身份证复印件（或身份证影印件），不能以打印的联网核查结果代替，使用二代身份证件阅读仪的打印结果也不可以代替。

D. 不管是否通过二代身份证阅读仪鉴定通过的身份证联网核查结果，都必须由复核人员对联网核查结果复审并加签。