A、负责受理并初审账户资料的真实性、准确性、完整性及合规性。
B、负责依据反洗钱有关规定及本办法要求对客户基本情况、实际控制人、主要股东、开户目的/用途等方面进行尽职调查, 拟写尽职调查报告。
C、负责归整并保管单位客户外汇账户资料档案。
D、负责发起单位客户外汇账户开户、存续期间账户管理、销户等申请流程，并向客户反馈业务办理结果，转递业务回执。
答案：B
A、负责受理并初审账户资料的真实性、准确性、完整性及合规性。
B、负责依据反洗钱有关规定及本办法要求对客户基本情况、实际控制人、主要股东、开户目的/用途等方面进行尽职调查, 拟写尽职调查报告。
C、负责归整并保管单位客户外汇账户资料档案。
D、负责发起单位客户外汇账户开户、存续期间账户管理、销户等申请流程，并向客户反馈业务办理结果，转递业务回执。
答案：B
A. 小明属于预关注客户，本年度首次购汇，金额USD30000
B. 小明属于预关注客户，本年度首次购汇，金额USD60000
C. 小明属于正常类客户，本年度首次购汇，金额USD30000
D. 小明属于正常类客户，本年度首次购汇，金额USD60000
A. 每人每年等值10万美元
B. 每人每年等值5万美元
C. 每人每年等值2.5万美元
D. 每人每年等值1万美元
A. 先
B. 后
A. 人民币10万元（含）以上或等值1万美元（含）外币
B. 人民币20万元（含）以上或等值5000美元（含）外币
C. 人民币10万元（含）以上或等值5000万美元（含）外币
D. 人民币20万元（含）以上或等值1万美元（含）外币
A. 被授权董事签字
B. 所有董事签字（包括未出席董事）
C. 出席董事签字
D. 出席董事中的任意一名董事签字
A. 当日起第5个工作日
B. 当日起第22个工作日
C. 次日起第5个工作日
D. 次日起第22个人工作日
A. 10万元（含）
B. 50万元（含）
C. 20万元（含）
D. 100万元（含）
A. 3日
B. 3个工作日
C. 5日
D. 5个工作日
A. 分行营业部主管
B. 分行会计结算部主管
C. 分行风险管理部主管
D. 机构高级管理层
A. 客户经理
B. 市场部主管
C. 营业部主管
D. 会计结算部主管
