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我的古代文学单选一

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我的古代文学单选一

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企业被列入“严重违法失信企业名单”应对企业银行结算账户采取（）管控

A、不收不付

B、只收不付

C、暂停非柜面

D、通知销户

答案：A

我的古代文学单选一

对于线上渠道受理完成的有权机关查控指令，已实现柜面系统可查询，在实现对应数据可传送到大数据平台供查询的功能后，对于线上渠道受理完成的有权机关查控指令的，分支机构业务受理人员（）。

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企业银行账户存在异常交易，经核实后确认可疑，应采取（）的管控模式。

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假币收缴应在监控下实施，监控记录保存期限不得少于（）个月。

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柜员间办理现金调拨时，由（）在核心系统发起申请。

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移动终端设备需经（）审批后领用。

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柜面POS T+0、T+1业务交易受理范围中，单笔交易金额应不低于（）

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若转让前本行已为公司客户开立大额存单开户证实书的，则转让方（）。

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本行吸收的保险公司协议存款的单笔起存金额应不低于人民币( )，且存期五年（不含五年）以上，可协议约定提前支取。本行吸收的社会保障基金协议存款、养老保险个人账户基金协议存款的最低起存金额应不低于人民币( )、存期为五年（不含五年）以上，且均不得提前支取。

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本行单位客户、个人客户的银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过（）、（）的，本行应通过系统向客户进行大额交易提醒。

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对于排查核实相关线索中涉及账户持有人后发现账户存在冒用、盗用情况的，应及时对账户进行（），同时按照261号文要求由账户开户人出具被冒用身份开户并同意销户的声明后给予销户。

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我的古代文学单选一

企业被列入“严重违法失信企业名单”应对企业银行结算账户采取（）管控

A、不收不付

B、只收不付

C、暂停非柜面

D、通知销户

答案：A

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A. 无需登记任何登记簿

B. 无需登记纸质登记簿

C. 仅登记电子登记簿即可

D. 无需登记电子登记簿

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企业银行账户存在异常交易，经核实后确认可疑，应采取（）的管控模式。

A. 暂停非柜面/只收不付

B. 暂停非柜面

C. 只收不付

D. 不收不付

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假币收缴应在监控下实施，监控记录保存期限不得少于（）个月。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 6

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柜员间办理现金调拨时，由（）在核心系统发起申请。

A. 现金入库方柜员

B. 现金出库方柜员

C. 现金复核人员

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移动终端设备需经（）审批后领用。

A. 设备保管员

B. 营业主管

C. 会计结算部主管

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柜面POS T+0、T+1业务交易受理范围中，单笔交易金额应不低于（）

A. 1万元（含）

B. 1万元（不含）

C. 5万元（含）

D. 5万元（不含）

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若转让前本行已为公司客户开立大额存单开户证实书的，则转让方（）。

A. 可直接发起大额存单转让

B. 无需在转让手续办理前将开户证实书退还本行。

C. 应在转让手续办理前将开户证实书退还本行。

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A. 5000万元（含），5亿元（含）

B. 3000万元（含），5亿元（含）

C. 5000万元（含），3亿元（含）

D. 3000万元（含），3亿元（含）

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本行单位客户、个人客户的银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过（）、（）的，本行应通过系统向客户进行大额交易提醒。

A. 300万、50万

B. 300万、30万

C. 100万、50万

D. 100万、30万

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A. 限制借贷记

B. 暂停非柜面

C. 只收不付控制

D. 限制贷记

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企业被列入“严重违法失信企业名单”应对企业银行结算账户采取（ ）管控

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