本行应在广泛收集信息的基础上，采取（ ）的方法，对洗钱风险进行识别和评估。

A. 客户风险评级

B. 认购结构性存款

C. 客户预选卡号登记

D. 开立存款证明

A. 分行人力资源部

B. 分行会计结算部

C. 各分支机构营业部

A. 7日

B. 7个工作日

C. 5日

D. 5个工作日

A. 按存入日利率计息

B. 按通知存款利率计息

C. 不计息

D. 按通知日活期利率计息

A. 分行会计结算部

B. 总行会计结算部

C. 总行营运管理部

D. 总行财务管理部

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

A. 《人民币结算账户开立申请书》

B. 《企业信息登记表》

C. 《企业信息采集表》

D. 《NRA人民币结算账户开立申请书》

A. 营业部主管

B. 会计结算部主管

C. 设备保管员

D. 市场部门主管

A. 1千

B. 5千

C. 1万

D. 5万

A. 单笔人民币1万元以上或者外币等值2000美元以上的

B. 单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的

C. 单笔人民币5万元以上或者外币等值1000美元以上的

D. 单笔人民币1万元以上或者外币等值500美元以上的