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我的古代文学单选一

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我的古代文学单选一

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本行应按照法律法规、监管机构要求及自身实际情况，制定洗钱风险自评估制度，明确定期开展机构洗钱风险自评估的周期，以及有必要及时开展自评估工作的情形，原则上自评估的周期应不超过（）个月，固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的，自评估周期应不超过（）个月。

A、24,12

B、36,24

C、36,12

D、24,12

答案：B

我的古代文学单选一

本行线上渠道销户应支持的个人银行账户类型，包括全渠道开立的个人（）

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单位通知存款账户资金支取时应转入其原资金来源账户或其（）。

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一次性提取现金人民币（）含以上的，取款人必须至少提前1个工作日以电话等方式预约。

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支付清算平台小额系统日切从当日（）开始。

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对盖有“假币”字样戳记的人民币纸币，经鉴定为假币的，由鉴定鉴定单位予以没收，并向本行和被收缴人开具（）。

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个人结汇和境内个人购汇实行年度总额管理，分别为每人每年等值（）。

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客户在POS T+0机具上刷卡完成后（）分钟内未收到POS资金的，POS操作人员应根据实际情况填写《柜面POS业务异常处理申请书》，并通过机构营业部主管反馈总行零售业务管理部门。

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Ⅲ类银行账户任一时点账户余额不得超过多少金额？

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保险公司协议存款最低起存金额为人民币（）。

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本行出具单位账户状况证明，支行有权审批人为（）

题目内容

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单选题

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我的古代文学单选一

本行应按照法律法规、监管机构要求及自身实际情况，制定洗钱风险自评估制度，明确定期开展机构洗钱风险自评估的周期，以及有必要及时开展自评估工作的情形，原则上自评估的周期应不超过（）个月，固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的，自评估周期应不超过（）个月。

A、24,12

B、36,24

C、36,12

D、24,12

答案：B

相关题目

本行线上渠道销户应支持的个人银行账户类型，包括全渠道开立的个人（）

A. 一类户

B. 二类户

C. 三类胡

D. 以上均对

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单位通知存款账户资金支取时应转入其原资金来源账户或其（）。

A. 基本存款账户

B. 活期存款账户

C. 一般存款账户

D. 专用存款账户

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一次性提取现金人民币（）含以上的，取款人必须至少提前1个工作日以电话等方式预约。

A. 5万

B. 10万

C. 20万

D. 50万

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支付清算平台小额系统日切从当日（）开始。

A. 16：00

B. 17：00

C. 0.71875

D. 24：00

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对盖有“假币”字样戳记的人民币纸币，经鉴定为假币的，由鉴定鉴定单位予以没收，并向本行和被收缴人开具（）。

A. 《假币收缴凭证》和《假人民币没收收据》

B. 《假币真伪鉴定书》和《假币收缴凭证》

C. 《假币真伪鉴定书》和《假人民币没收收据》

点击查看答案

个人结汇和境内个人购汇实行年度总额管理，分别为每人每年等值（）。

A. 5万人民币

B. 5万美元

C. 1万人民币

D. 1万美元

点击查看答案

A. 5分钟

B. 6分钟

C. 8分钟

D. 10分钟

点击查看答案

Ⅲ类银行账户任一时点账户余额不得超过多少金额？

A. 人民币1000元

B. 人民币2000元

C. 人民币3000元

D. 人民币5000元

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保险公司协议存款最低起存金额为人民币（）。

A. 1000万元

B. 3000万元

C. 1亿

D. 5亿

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本行出具单位账户状况证明，支行有权审批人为（）

A. 支行主管

B. 营业部主管

C. 分行营业部副主管

D. 分行营业部主管

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