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我的古代文学单选一

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我的古代文学单选一

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本行应对反洗钱监控名单开展实施检测，并在外部发布并要求执行的监控名单调整时，立即对存量客户以及上溯（）年内的交易开展回溯性调查。

A、1

B、2

C、3

D、5

答案：C

我的古代文学单选一

个人银行账户需要提高电子渠道转账限额的，对应客户经理应按照前款所制定的标准实施细则进行核实了解客户情况（应综合考虑其在本行近期日均资产、交易情况、是否有实际代发工资等情况办理）并经()或以上审批后办理。

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代收代付相关协议、客户签约的档案材料的保管方式是（）。

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对于同一借记卡在各渠道累计（）次输入交易密码不正确的，应立即实施借记卡介质状态锁定，冻结转账支付交易。

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小额支付系统是指以电子方式批量处理同城、异地的借记业务以及金额在规定起点及以下的贷记支付业务的（目前为人民币( )万元，中国人民银行可根据社会经济情况动态调整限额，如遇调整，以中国人民银行的公告为准）支付业务系统。

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客户预留印鉴变更的启用该日期原则上为（）。

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在机构大额存单管理办法中，以下哪项不是机构营业部的职责？

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（）负责处理人民币银行结算账户风险分类分级评定业务信息录入及账户风险分类分级评定对应账户风险控制措施的操作工作

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单位客户人民币通知存款的最低起存金额为（）。

年检的时间可以设置为（）有效期限对应月。

对于隔日发现的错账应当如何处理。

题目内容

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我的古代文学单选一

本行应对反洗钱监控名单开展实施检测，并在外部发布并要求执行的监控名单调整时，立即对存量客户以及上溯（）年内的交易开展回溯性调查。

A、1

B、2

C、3

D、5

答案：C

相关题目

A. 分管零售业务行领导

B. 行长

C. 营业主管

D. 机构主管(分行为分行营业部主管)

点击查看答案

代收代付相关协议、客户签约的档案材料的保管方式是（）。

A. 按一户一袋原则专夹保管

B. 放入操作柜员当日传票

C. 与账户资料一并保管

D. 由所属客户经理保管

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对于同一借记卡在各渠道累计（）次输入交易密码不正确的，应立即实施借记卡介质状态锁定，冻结转账支付交易。

A. 1

B. 3

C. 5

D. 6

点击查看答案

A. 5

B. 10

C. 50

D. 100

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客户预留印鉴变更的启用该日期原则上为（）。

A. 变更日

B. 变更日后下一日

C. 变更日后下一工作日

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在机构大额存单管理办法中，以下哪项不是机构营业部的职责？

A. 在投资人申请大额存单前向其解释大额存单产品的相关条款及信息。

B. 负责大额存单的营销及推广工作。

C. 审核大额存单业务申请书以及相关开户资料的完整性、真实性、有效性，进行柜面申购、提前支取等操作。

D. 协助有权机关进行大额存单的查询、冻结以及扣划。

E. 负责大额存单业务的账户处理、账务凭证保管及其他相关工作。

F. 本行规章制度规定的其他事项。

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（）负责处理人民币银行结算账户风险分类分级评定业务信息录入及账户风险分类分级评定对应账户风险控制措施的操作工作

A. 机构营业部

B. 机构市场营销部门

C. 分行会计结算部

D. 总行运营管理部

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单位客户人民币通知存款的最低起存金额为（）。

A. 20万

B. 20万（含）

C. 50万

D. 50万（含）

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年检的时间可以设置为（）有效期限对应月。

A. 公司注册证书

B. 商业登记证

C. 周年申报表

D. 董事身份证件

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对于隔日发现的错账应当如何处理。

A. 红字冲销

B. 蓝字反方向

C. 蓝字同方向

D. 红蓝字同方向

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本行应对反洗钱监控名单开展实施检测，并在外部发布并要求执行的监控名单调整时，立即对存量客户以及上溯（ ）年内的交易开展回溯性调查。

本行应对反洗钱监控名单开展实施检测，并在外部发布并要求执行的监控名单调整时，立即对存量客户以及上溯（）年内的交易开展回溯性调查。