对于企业客户，各分支机构应通过企业信息联网核查系统或属地监管/税务机关建立的查询渠道查询税务登记信息，对于企业（ ）的情况，机构应加以警惕，加强客户尽职调查，防范不法分子注册空壳公司开立账户用于开展违法犯罪活动。

A. 直接收取转递文件的原件

B. 直接收取转递文件的复印件

C. 将转递文件原件进行见证核对，并收取客户盖章签字的转递文件复印件

D. 查看转递文件是否证明公司文件的真实有效性，如有效证明可不收取

A. 法定工作日的8:30—17:00

B. 法定工作日的8:00—17:30

C. 法定工作日（T日）的前一自然日（T-1日）20:30至法定工作日（T日）17:15

D. 法定工作日（T日）的前一自然日（T-1日）20:30至法定工作日（T日）17:00

A. 5年

B. 10年

C. 15年

D. 20年

A. 四，1

B. 四，2

C. 一，2

D. 二，2

A. 互联网存款

B. 互联网渠道存款统计

C. 互联网渠道

D. 互联网监测统计

A. 机构营业部主管

B. 分行会计结算部主管

C. 支行行长

D. 分行行领导

A. 10

B. 11

C. 12

D. 13

A. 身份证联网核查查询

B. 交易凭证查询及补录

C. 异常交易补登

A. 30天

B. 60天

C. 90天

D. 180天

A. 总行会计结算部

B. 总行运营管理部

C. 总行风险管理部

D. 总行行领导