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我的古代文学单选一

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我的古代文学单选一

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对于获取的买卖账户/冒名开户惩戒客户/账户清单，按照现有新增维护黑名单的方式（类型“TF-ACCOUNT")，在（）内参照本行《反洗钱与反恐怖融资名单管理办法》将客户清单及时导入名单管理系统给予控制，并对相关账户及该客户名下所有账户操作（）。

A、1个工作日，限制借记

B、1个工作日，暂停非柜面

C、2个工作日，限制借记

D、2个工作日，暂停非柜面

答案：D

我的古代文学单选一

个人提取外币现钞超过等值1万美元的，凭本人有效身份证件、提钞用途等材料向当地外汇局事前报备，银行凭本人有效身份证件和经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》为个人办理提取外币现钞业务。《提取外币现钞备案表》有效期为自签发之日起（）天内有效，不可重复使用。

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以下关于代理保险业务说法错误的是（）。

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智能交互平台可以读取的身份证明类型为

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（）设备保管员可远程设置设备密码，将智能设备锁定；

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各机构留存的见证过程记录应满足真实、完整、合规的要求，原则上采用视频、（）等方式留存，并严格按照本行档案管理办法进行妥善保管

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Ⅲ类账户的账户余额最高不超过（）元。

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（）定期或根据分支机构实际业务需求不定期开展认证考试。

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本行以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额（），应当识别客户身份。

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当名单数据发生变动后应适时6校验存量账户命中情况，并于命中黑名单后起（）内采取相应的管控措施。

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个人占用年度便利化额度的外币现钞结汇，当日外币现钞结汇累计金额在等值( )的，凭本人有效身份证件办理。

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我的古代文学单选一

对于获取的买卖账户/冒名开户惩戒客户/账户清单，按照现有新增维护黑名单的方式（类型“TF-ACCOUNT")，在（）内参照本行《反洗钱与反恐怖融资名单管理办法》将客户清单及时导入名单管理系统给予控制，并对相关账户及该客户名下所有账户操作（）。

A、1个工作日，限制借记

B、1个工作日，暂停非柜面

C、2个工作日，限制借记

D、2个工作日，暂停非柜面

答案：D

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A. 10

B. 15

C. 30

D. 90

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以下关于代理保险业务说法错误的是（）。

A. 本行销售人员不得以任何形式私自向客户承诺给予保险费回扣

B. 犹豫期指投保人在收到保险合同后20天

C. 个人客户购买本行代理销售的保险产品，应在本行开立银行结算账户

D. 本行不接受投保人采用现金支付保险费

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智能交互平台可以读取的身份证明类型为

A. 居民身份证

B. 台湾居民来往大陆通行证

C. 港澳居民来往大陆通行证

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（）设备保管员可远程设置设备密码，将智能设备锁定；

A. 分行会计结算部

B. 支行营业部

C. 分行营业部

D. 分行科技部

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各机构留存的见证过程记录应满足真实、完整、合规的要求，原则上采用视频、（）等方式留存，并严格按照本行档案管理办法进行妥善保管

A. 图片

B. 文字

C. 音频

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Ⅲ类账户的账户余额最高不超过（）元。

A. 1000元

B. 2000元

C. 3000元

D. 4000元

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（）定期或根据分支机构实际业务需求不定期开展认证考试。

A. 每季度

B. 每半年

C. 每年

D. 每两年

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A. 单笔人民币1万元以上或者外币等值2000美元以上的

B. 单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的

C. 单笔人民币5万元以上或者外币等值1000美元以上的

D. 单笔人民币1万元以上或者外币等值500美元以上的

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当名单数据发生变动后应适时6校验存量账户命中情况，并于命中黑名单后起（）内采取相应的管控措施。

A. 1 个工作日

B. 2 个工作日

C. 3 个工作日

D. 交易画像

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个人占用年度便利化额度的外币现钞结汇，当日外币现钞结汇累计金额在等值( )的，凭本人有效身份证件办理。

A. 1000美元（含）

B. 5000美元（含）

C. 10000美元（含）

D. 50000美元（含）

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