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对于排查核实相关线索中涉及账户持有人后发现账户存在冒用、盗用情况的，应及时对账户进行（ ），同时按照261号文要求由账户开户人出具被冒用身份开户并同意销户的声明后给予销户。

A、限制借贷记

B、暂停非柜面

C、只收不付控制

D、限制贷记

答案：C

我的古代文学单选一
货物贸易外汇业务，存在高度关联关系（如公司实控人存在关联关系、注册地址相近、联系方式存在关联等）的企业应列为（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-97ed-885f-c004-e5f603a67500.html
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对于新增收费的服务项目，需在本行官方网站公示( )个月后方可对客收取相应费用，公示期未结束前客户办理相关业务免费。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-97c4-504c-c004-e5f603a67500.html
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当线下渠道开户主体命中灰名单，在充分识别客户并确认风险可控的前提下（包括但不限于查看辅助证明文件、核查客户对应账户风险等），经()授权后方可完成账户开立
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-97fb-8a27-c004-e5f603a67500.html
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对有明确查阅印鉴卡片需求的，需经（ ）审批后方可查阅使用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-9793-0812-c004-e5f603a67500.html
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支付清算平台实现( )与清算的核算分离管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-972d-4c79-c004-e5f603a67500.html
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客户编号项下所有账号均销户后，根据会计档案管理要求，将其项下开销户资料装订归档，保管期限为账户撤销后（ ）年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-9721-f161-c004-e5f603a67500.html
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每个工作日大额支付系统进入清算窗口及大额支付系统日终处理的时间段是（ ），支付清算平台根据收到的汇总对账报文及明细对账报文，由系统自动触发对账程序。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-9781-5504-c004-e5f603a67500.html
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对于获取的买卖账户/冒名开户惩戒客户/账户清单，按照现有新增维护黑名单的方式（类型“TF-ACCOUNT")，在（ ）内参照本行《反洗钱与反恐怖融资名单管理办法》将客户清单及时导入名单管理系统给予控制，并对相关账户及该客户名下所有账户操作（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-97db-463b-c004-e5f603a67500.html
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对于排查核实相关线索中涉及账户持有人后发现账户存在冒用、盗用情况的，应及时对账户进行（ ），同时按照261号文要求由账户开户人出具被冒用身份开户并同意销户的声明后给予销户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-97db-d69e-c004-e5f603a67500.html
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对于企业客户，各分支机构应通过企业信息联网核查系统或属地监管/税务机关建立的查询渠道查询税务登记信息，对于企业（ ）的情况，机构应加以警惕，加强客户尽职调查，防范不法分子注册空壳公司开立账户用于开展违法犯罪活动。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-97da-c0fa-c004-e5f603a67500.html
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我的古代文学单选一

对于排查核实相关线索中涉及账户持有人后发现账户存在冒用、盗用情况的，应及时对账户进行（ ），同时按照261号文要求由账户开户人出具被冒用身份开户并同意销户的声明后给予销户。

A、限制借贷记

B、暂停非柜面

C、只收不付控制

D、限制贷记

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相关题目
货物贸易外汇业务，存在高度关联关系（如公司实控人存在关联关系、注册地址相近、联系方式存在关联等）的企业应列为（ ）。

A. 可信客户

B. 关注客户

C. 黑名单客户

D. CNY100万元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-97ed-885f-c004-e5f603a67500.html
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对于新增收费的服务项目，需在本行官方网站公示( )个月后方可对客收取相应费用，公示期未结束前客户办理相关业务免费。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 6

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-97c4-504c-c004-e5f603a67500.html
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当线下渠道开户主体命中灰名单，在充分识别客户并确认风险可控的前提下（包括但不限于查看辅助证明文件、核查客户对应账户风险等），经()授权后方可完成账户开立

A. 经办柜员

B. 厅堂服务经理

C. 营业部主任

D. 对应管理部门

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-97fb-8a27-c004-e5f603a67500.html
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对有明确查阅印鉴卡片需求的，需经（ ）审批后方可查阅使用。

A. 分行会计结算部主管

B. 分管会计结算部行领导

C. 分行总经理

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支付清算平台实现( )与清算的核算分离管理。

A. 科目归集

B. 支付结算

C. 报文响应

D. 自动路由

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客户编号项下所有账号均销户后，根据会计档案管理要求，将其项下开销户资料装订归档，保管期限为账户撤销后（ ）年。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-9721-f161-c004-e5f603a67500.html
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每个工作日大额支付系统进入清算窗口及大额支付系统日终处理的时间段是（ ），支付清算平台根据收到的汇总对账报文及明细对账报文，由系统自动触发对账程序。

A. 17:00—20:00

B. 17:15—20:15

C. 17:15—20:30

D. 17:30—20:30

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-9781-5504-c004-e5f603a67500.html
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对于获取的买卖账户/冒名开户惩戒客户/账户清单，按照现有新增维护黑名单的方式（类型“TF-ACCOUNT")，在（ ）内参照本行《反洗钱与反恐怖融资名单管理办法》将客户清单及时导入名单管理系统给予控制，并对相关账户及该客户名下所有账户操作（ ）。

A. 1个工作日，限制借记

B. 1个工作日，暂停非柜面

C. 2个工作日，限制借记

D. 2个工作日，暂停非柜面

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-97db-463b-c004-e5f603a67500.html
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对于排查核实相关线索中涉及账户持有人后发现账户存在冒用、盗用情况的，应及时对账户进行（ ），同时按照261号文要求由账户开户人出具被冒用身份开户并同意销户的声明后给予销户。

A. 限制借贷记

B. 暂停非柜面

C. 只收不付控制

D. 限制贷记

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-97db-d69e-c004-e5f603a67500.html
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对于企业客户，各分支机构应通过企业信息联网核查系统或属地监管/税务机关建立的查询渠道查询税务登记信息，对于企业（ ）的情况，机构应加以警惕，加强客户尽职调查，防范不法分子注册空壳公司开立账户用于开展违法犯罪活动。

A. 未进行税务登记

B. 税务登记信息异常

C. 未进行税务登记或税务登记信息异常

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-97da-c0fa-c004-e5f603a67500.html
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