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我的古代文学单选一
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移动服务经理的凭证尾箱锁调拨的重要空白凭证种类不包括( )。

A、借记卡

B、个人网银U-KEY

C、电子密码器

D、支付密码器

答案:D

我的古代文学单选一
对于企业客户,各分支机构应通过企业信息联网核查系统或属地监管/税务机关建立的查询渠道查询税务登记信息,对于企业( )的情况,机构应加以警惕,加强客户尽职调查,防范不法分子注册空壳公司开立账户用于开展违法犯罪活动。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-97da-c0fa-c004-e5f603a67500.html
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机构营业部应于完成预分配账号登记当日最迟不超过下一个工作日( )发起账户开立流程。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-97dd-3231-c004-e5f603a67500.html
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对于获取的买卖账户/冒名开户惩戒客户/账户清单,按照现有新增维护黑名单的方式(类型“TF-ACCOUNT"),在( )内参照本行《反洗钱与反恐怖融资名单管理办法》将客户清单及时导入名单管理系统给予控制,并对相关账户及该客户名下所有账户操作( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-97db-463b-c004-e5f603a67500.html
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Ⅰ类事件应急处置方案中,各分支机构营业部按要求为企业开立基本存款账户、临时存款账户后,需登记( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-977b-e644-c004-e5f603a67500.html
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临时存款账户根据有关开户证明文件确定的期限或单位客户的需要确定有效期限,最长不得超过( )年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-9721-177a-c004-e5f603a67500.html
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通知存款支取金额不足最低支取金额的或不足约定金额的,支取的不足部分按照( )存款利率计息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-9799-b379-c004-e5f603a67500.html
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假币收缴应当在监控下实施,监控记录保存期限不得少于多长期限?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-9767-fef3-c004-e5f603a67500.html
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2021年5月20日起,本行将持续对五年(含)以上未发生存取现、转账等交易且在本行无个人贷款还款、小额定期借记等签约关系的个人银行账户采取( )控制措施(厦门市民卡除外)。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-97e8-716b-c004-e5f603a67500.html
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异常交易补登需在异常交易发生( )完成。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-97e4-3456-c004-e5f603a67500.html
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本行单位客户、个人客户的银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过( )、( )的,本行应通过系统向客户进行大额交易提醒。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-9732-ba9e-c004-e5f603a67500.html
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我的古代文学单选一

移动服务经理的凭证尾箱锁调拨的重要空白凭证种类不包括( )。

A、借记卡

B、个人网银U-KEY

C、电子密码器

D、支付密码器

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相关题目
对于企业客户,各分支机构应通过企业信息联网核查系统或属地监管/税务机关建立的查询渠道查询税务登记信息,对于企业( )的情况,机构应加以警惕,加强客户尽职调查,防范不法分子注册空壳公司开立账户用于开展违法犯罪活动。

A. 未进行税务登记

B. 税务登记信息异常

C. 未进行税务登记或税务登记信息异常

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-97da-c0fa-c004-e5f603a67500.html
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机构营业部应于完成预分配账号登记当日最迟不超过下一个工作日( )发起账户开立流程。

A. 上午9:00前

B. 上午12:00前

C. 下午17:00前

D. 下午17:30前

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-97dd-3231-c004-e5f603a67500.html
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对于获取的买卖账户/冒名开户惩戒客户/账户清单,按照现有新增维护黑名单的方式(类型“TF-ACCOUNT"),在( )内参照本行《反洗钱与反恐怖融资名单管理办法》将客户清单及时导入名单管理系统给予控制,并对相关账户及该客户名下所有账户操作( )。

A. 1个工作日,限制借记

B. 1个工作日,暂停非柜面

C. 2个工作日,限制借记

D. 2个工作日,暂停非柜面

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-97db-463b-c004-e5f603a67500.html
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Ⅰ类事件应急处置方案中,各分支机构营业部按要求为企业开立基本存款账户、临时存款账户后,需登记( )。

A. 《企业银行结算账户业务开户登记簿》

B. 《企业银行结算账户业务变更登记簿》

C. 《企业银行结算账户业务撤销登记簿》

D. 《企业银行结算账户业务应急登记簿》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-977b-e644-c004-e5f603a67500.html
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临时存款账户根据有关开户证明文件确定的期限或单位客户的需要确定有效期限,最长不得超过( )年。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-9721-177a-c004-e5f603a67500.html
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通知存款支取金额不足最低支取金额的或不足约定金额的,支取的不足部分按照( )存款利率计息。

A. 靠档

B. 活期

C. 约定

D. 定期

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-9799-b379-c004-e5f603a67500.html
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假币收缴应当在监控下实施,监控记录保存期限不得少于多长期限?

A. 30天

B. 90天

C. 3个月

D. 6个月

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-9767-fef3-c004-e5f603a67500.html
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2021年5月20日起,本行将持续对五年(含)以上未发生存取现、转账等交易且在本行无个人贷款还款、小额定期借记等签约关系的个人银行账户采取( )控制措施(厦门市民卡除外)。

A. 销户

B. 限制非柜面

C. 限制借记

D. 限制借贷记

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-97e8-716b-c004-e5f603a67500.html
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异常交易补登需在异常交易发生( )完成。

A. 次日前

B. 当日

C. 三个工作日内

D. 五个工作日内

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-97e4-3456-c004-e5f603a67500.html
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本行单位客户、个人客户的银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过( )、( )的,本行应通过系统向客户进行大额交易提醒。

A. 300万、50万

B. 300万、30万

C. 100万、50万

D. 100万、30万

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-9732-ba9e-c004-e5f603a67500.html
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