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我的古代文学单选一

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我的古代文学单选一

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客户不配合本行进行身份识别或提供虚假身份信息资料的，各机构市场部门应提交（）至（），（）将客户转为关注客户，并结合反洗钱工作要求调高客户风险等级，同时暂停为其办理外汇业务。

A、尽职调查报告；机构会计结算部；机构分行营业部

B、尽职调查报告；机构会计结算部；机构会计结算部

C、交名单维护的申请报告；机构会计结算部；机构分行营业部

D、交名单维护的申请报告；机构会计结算部；机构会计结算部

答案：D

我的古代文学单选一

2021年5月20日起，本行将持续对三年（含）以上未发生存取现、转账等交易且在本行无个人贷款还款、小额定期借记等签约关系的个人银行账户采取哪种控制措施？

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本行发现个人客户账户存在大量转入转出交易的，应当按照（）原则，对交易背景进行调查。

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本行应按照法律法规、监管机构要求及自身实际情况，制定洗钱风险自评估制度，明确定期开展机构洗钱风险自评估的周期，以及有必要及时开展自评估工作的情形，原则上自评估的周期应不超过（）个月，固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的，自评估周期应不超过（）个月。

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办理销户手续时，开户银行需要确认该账户无遗留问题，不包括（）

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机构营业部应于完成预分配账号登记当日最迟不超过下一个工作日( )发起账户开立流程。

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小明为了出国旅游想购买美元，下列哪种情况可以通过我行网银直接办理？

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在身份证件联网核查过程中，对于特定情形的，业务经办人员可根据实际情况要求客户出示辅助证件或要求客户前往被核查人户籍所在地公安机关申请核实。以下不适合上述做法的是（）。

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同一机构营业部的不同柜员间可进行柜员间现金调拨，金额达到人民币（）以上或等值（）外币以上，应经所在机构营业部三级及以上受权人员在核心系统中授权通过。

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本行收到退回、止付申请，由支付清算平台业务经办在（）前根据该申请对应的业务处理实际，应答同意或拒绝，并经复核后发出

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若移动终端设备丢失，( )可以操作系统锁定该设备并擦除其数据，保障信息安全。

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(

单选题

)

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我的古代文学单选一

客户不配合本行进行身份识别或提供虚假身份信息资料的，各机构市场部门应提交（）至（），（）将客户转为关注客户，并结合反洗钱工作要求调高客户风险等级，同时暂停为其办理外汇业务。

A、尽职调查报告；机构会计结算部；机构分行营业部

B、尽职调查报告；机构会计结算部；机构会计结算部

C、交名单维护的申请报告；机构会计结算部；机构分行营业部

D、交名单维护的申请报告；机构会计结算部；机构会计结算部

答案：D

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A. 销户

B. 限制非柜面

C. 限制借记

D. 限制借贷记

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本行发现个人客户账户存在大量转入转出交易的，应当按照（）原则，对交易背景进行调查。

A. 展业三原则

B. 了解你的客户

C. 识别你的客户

D. 熟悉你的客户

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A. 24,12

B. 36,24

C. 36,12

D. 24,12

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办理销户手续时，开户银行需要确认该账户无遗留问题，不包括（）

A. 是否已年检

B. 是否有未归还的贷款、欠息

C. 是否有未归还的记账费用

D. 是否有透支余额

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机构营业部应于完成预分配账号登记当日最迟不超过下一个工作日( )发起账户开立流程。

A. 上午9：00前

B. 上午12：00前

C. 下午17:00前

D. 下午17:30前

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小明为了出国旅游想购买美元，下列哪种情况可以通过我行网银直接办理？

A. 小明属于预关注客户，本年度首次购汇，金额USD30000

B. 小明属于预关注客户，本年度首次购汇，金额USD60000

C. 小明属于正常类客户，本年度首次购汇，金额USD30000

D. 小明属于正常类客户，本年度首次购汇，金额USD60000

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A. 除照片以外的联网核查信息与居民身份证件存在不一致

B. 二代身份证阅读仪无法读取身份证信息

C. 照片信息不一致且未使用二代身份证阅读仪对居民身份证件真实有效性进行联网核查

D. 照片信息不一致，但通过二代身份证阅读仪鉴别后确认居民身份证件为真实有效证件，且复核人员现场核实居民身份证上记载的照片为客户本人

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A. 20万元（含）;1万美元（含）

B. 10万元（含）;5000美元（含）

C. 20万元;1万美元

D. 10万元;5000美元

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本行收到退回、止付申请，由支付清算平台业务经办在（）前根据该申请对应的业务处理实际，应答同意或拒绝，并经复核后发出

A. 下一工作日10：00

B. 下一工作日10：30

C. 下一工作日11：00

D. 下一工作日11：30

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若移动终端设备丢失，( )可以操作系统锁定该设备并擦除其数据，保障信息安全。

A. 营业部主管

B. 设备管理员

C. 客服经理

D. 科技开发人员

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2024年7月安全知识竞赛题库（必考题）

客户不配合本行进行身份识别或提供虚假身份信息资料的，各机构市场部门应提交（ ）至（ ），（ ）将客户转为关注客户，并结合反洗钱工作要求调高客户风险等级，同时暂停为其办理外汇业务。

客户不配合本行进行身份识别或提供虚假身份信息资料的，各机构市场部门应提交（）至（），（）将客户转为关注客户，并结合反洗钱工作要求调高客户风险等级，同时暂停为其办理外汇业务。