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我的古代文学单选一

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我的古代文学单选一

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汇款业务、托收、信用证等单证业务由（）负责审单或单证表面真实性初审后，总行运营管理部再次审核业务申请书、进行业务系统录入和账务处理。

A、机构

B、客户经理

C、营业部

答案：A

我的古代文学单选一

企业客户账户开立远程视频见证业务办理时间为（）。

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关于代收代付资金清算，本行系统按照银联清算规则于下一工作日与银联汇总清算。

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客户可通过以下渠道向本行投诉代理保险业务相关投诉信息。

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本行应按照法律法规、监管机构要求及自身实际情况，制定洗钱风险自评估制度，明确定期开展机构洗钱风险自评估的周期，以及有必要及时开展自评估工作的情形，原则上自评估的周期应不超过（）个月，固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的，自评估周期应不超过（）个月。

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由核心系统发起的落地往账报文中付款人名称、账号、收款人名称、账号、付款行、接收行、金额、附言均一致（区间为（））的系统判断为可疑重复往账，落可疑重复往账队列。

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保险公司协议存款最低起存金额为人民币（）。

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假币收缴应当在监控下实施，监控记录保存期限不得少于（）。

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客户预留印鉴变更的启用日期原则上为变更日后下一日，原印鉴卡自新预留印鉴卡启用之日起自动转为临时卡，临时卡的有效期为（），临时卡仅限用于预留印鉴变更前签发的符合法律法规规定的票据核验。

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同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按（）保存。

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支取人民币（）元含以上的，应与被代理人电话核实，核实的内容不限于被代理人身份信息、交易金额、资金去向、代理人信息等。

题目内容

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单选题

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我的古代文学单选一

汇款业务、托收、信用证等单证业务由（）负责审单或单证表面真实性初审后，总行运营管理部再次审核业务申请书、进行业务系统录入和账务处理。

A、机构

B、客户经理

C、营业部

答案：A

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企业客户账户开立远程视频见证业务办理时间为（）。

A. 工作日8:30-17:30

B. 工作日9:00-17:00

C. 每天8:30-17:30

D. 每天9:00-17:00

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关于代收代付资金清算，本行系统按照银联清算规则于下一工作日与银联汇总清算。

A. 当日

B. 下一工作日

C. 下二工作日

D. 下一自然日

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客户可通过以下渠道向本行投诉代理保险业务相关投诉信息。

A. 来电

B. 来信

C. 走访

D. 以上均可

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A. 24,12

B. 36,24

C. 36,12

D. 24,12

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A. 3个自然日

B. 3个工作日

C. 5个自然日

D. 5个工作日

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保险公司协议存款最低起存金额为人民币（）。

A. 1000万元

B. 3000万元

C. 1亿

D. 5亿

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假币收缴应当在监控下实施，监控记录保存期限不得少于（）。

A. 1个月

B. 3个月

C. 6个月

D. 1年

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A. 5天

B. 5个工作日

C. 10天

D. 10个工作日

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同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按（）保存。

A. 最低保存期限

B. 最长保存期限

C. 永久

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支取人民币（）元含以上的，应与被代理人电话核实，核实的内容不限于被代理人身份信息、交易金额、资金去向、代理人信息等。

A. 5万

B. 10万

C. 20万

D. 50万

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2024年7月安全知识竞赛题库（必考题）

汇款业务、托收、信用证等单证业务由（ ）负责审单或单证表面真实性初审后，总行运营管理部再次审核业务申请书、进行业务系统录入和账务处理。

汇款业务、托收、信用证等单证业务由（）负责审单或单证表面真实性初审后，总行运营管理部再次审核业务申请书、进行业务系统录入和账务处理。