个人存款证明相关纸质材料由各分支机构营业部主管指定人员专家保管，保管年限为（ ）年
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以下哪项不符合本行发行大额存单设置提前支取条款时应符合的要求：
A. 已办理时段资金证明、质押、国家有权机关冻结的大额存单出具说明后可提前支取。
B. 客户提前支取后剩余的存单金额不得小于该产品最低认购金额（即认购起点金额）。
C. 单位客户提前支取部分应为万元整数倍且不低于人民币1万元；个人客户的提前支取部分应为千元整数倍且不低于人民币1千元。
D. 提前支取后的剩余资金大于等于该产品最低认购金额的，该剩余部分将继续按照大额存单发行要素执行，到期后如无特殊情况将自动赎回。
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货物贸易外汇业务，存在高度关联关系（如公司实控人存在关联关系、注册地址相近、联系方式存在关联等）的企业应列为（ ）。
A. 可信客户
B. 关注客户
C. 黑名单客户
D. CNY100万元
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人民币通知存款，最低支取金额个人客户为（ ），单位客户为（ ）。
A. 5万元（含），10万元（含）
B. 5万元（含），50万元（含）
C. 1万元（含），10万元（含）
D. 1万元（含），50万元（含）
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对于新开立企业账户，评级时间原则上应在完成开户前，最迟不得晚于开户后（ ）工作日，在完成账户风险等级划分评级之前，不得开通非柜面渠道功能
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通过电子银行渠道办理个人购汇业务的，对于客户填写的个人购汇申请书的申报信息不完整的，受理情况将（ ）。
A. 落地人工审核退回
B. 本行系统自动拒绝受理该申请
C. 落地人工审核并通知客户重新提交
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客户申请开立时段证明应先做什么操作？
A. 确认存款余额后直接为客户开立
B. 查看客户名下是否存在定期存款、理财存款等
C. 办理对应存款的冻结止付
D. 解除已冻结的存款
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长期不动户是指连续（ ）未发生收付活动且未欠开户银行债务的单位银行结算账户。
A. 3个月
B. 6个月
C. 1年
D. 2年
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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当（ ）。
A. 提交大额交易报告
B. 分别提交大额交易报告和可疑交易报告
C. 提交可疑交易报告
D. 提交大额交易报告或可疑交易报告均可
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一般内部账户的账号长度为16位，编排规则为：币种（ ）位+产品目录号（ ）位+顺序号（ ）位+网点号（ ）位。
A. 3,4,5,4
B. 3,5,5,3
C. 3,4,4,5
D. 3,5,4,4
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