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我的古代文学单选一
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当名单数据发生变动后应适时6校验存量账户命中情况,并于命中黑名单后起( )内采取相应的管控措施。

A、1 个工作日

B、2 个工作日

C、3 个工作日

D、交易画像

答案:A

我的古代文学单选一
因工作需要确实需要推迟移交的,应经会计结算部主管同意,推迟移交时间最长不超过( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-979d-8598-c004-e5f603a67500.html
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单位大额存单客户提前支取部分应为万元整数倍且不低于人民币( )元;
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-97ae-1516-c004-e5f603a67500.html
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单位客户应于被撤并、解散、宣告破产关闭之日或注销、被吊销营业执照之日起( )个工作日向开户银行提出关闭外汇账户的申请。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-977c-c755-c004-e5f603a67500.html
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各分支机构相关部门每个工作日应检查支付清算平台截止上一工作日尚无法处理的来账,及时推进处理完成,原则上应于( )内处理完成。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-97c8-1fda-c004-e5f603a67500.html
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单位客户人民币通知存款的最低起存金额为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-979b-64e7-c004-e5f603a67500.html
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受理国家安全机关开展人工查询工作,由各分行营业部指定专人负责,原则上需在()完成并反馈国家安全机关。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-97d7-037e-c004-e5f603a67500.html
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单位通知存款账户资金支取时应转入其原资金来源账户或其( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-9796-851a-c004-e5f603a67500.html
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如需调整账户风险等级,各分行应于发现客户补充提交辅助材料、经营程度变更、补充完成身份验证、出现其他需要补充说明的情况等调级因素之日起()内,参照制服依据,发起对账户对应管控调整
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-97bd-a635-c004-e5f603a67500.html
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被收缴人对被收缴货币的真伪有异议的,可以自收缴之日起( ),持《假币收缴凭证》直接或者通过本行向当地鉴定单位提出书面鉴定申请。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-9769-5773-c004-e5f603a67500.html
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本行应按照法律法规、监管机构要求及自身实际情况,制定洗钱风险自评估制度,明确定期开展机构洗钱风险自评估的周期,以及有必要及时开展自评估工作的情形,原则上自评估的周期应不超过( )个月,固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的,自评估周期应不超过( )个月。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-97d2-7c93-c004-e5f603a67500.html
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题目内容
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单选题
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我的古代文学单选一

当名单数据发生变动后应适时6校验存量账户命中情况,并于命中黑名单后起( )内采取相应的管控措施。

A、1 个工作日

B、2 个工作日

C、3 个工作日

D、交易画像

答案:A

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我的古代文学单选一
相关题目
因工作需要确实需要推迟移交的,应经会计结算部主管同意,推迟移交时间最长不超过( )。

A. 一个月

B. 三个月

C. 六个月

D. 一年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-979d-8598-c004-e5f603a67500.html
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单位大额存单客户提前支取部分应为万元整数倍且不低于人民币( )元;

A. 1千

B. 5千

C. 1万

D. 5万

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-97ae-1516-c004-e5f603a67500.html
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单位客户应于被撤并、解散、宣告破产关闭之日或注销、被吊销营业执照之日起( )个工作日向开户银行提出关闭外汇账户的申请。

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-977c-c755-c004-e5f603a67500.html
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各分支机构相关部门每个工作日应检查支付清算平台截止上一工作日尚无法处理的来账,及时推进处理完成,原则上应于( )内处理完成。

A. 3日

B. 3个工作日

C. 5日

D. 5个工作日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-97c8-1fda-c004-e5f603a67500.html
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单位客户人民币通知存款的最低起存金额为()。

A. 20万

B. 20万(含)

C. 50万

D. 50万(含)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-979b-64e7-c004-e5f603a67500.html
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受理国家安全机关开展人工查询工作,由各分行营业部指定专人负责,原则上需在()完成并反馈国家安全机关。

A. T+1个工作日内

B. T+3个工作日内

C. T+1日内

D. T+3日内

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-97d7-037e-c004-e5f603a67500.html
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单位通知存款账户资金支取时应转入其原资金来源账户或其( )。

A. 基本存款账户

B. 活期存款账户

C. 一般存款账户

D. 专用存款账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-9796-851a-c004-e5f603a67500.html
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如需调整账户风险等级,各分行应于发现客户补充提交辅助材料、经营程度变更、补充完成身份验证、出现其他需要补充说明的情况等调级因素之日起()内,参照制服依据,发起对账户对应管控调整

A. 1个工作日

B. 3个工作日

C. 5个工作日

D. 7个工作日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-97bd-a635-c004-e5f603a67500.html
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被收缴人对被收缴货币的真伪有异议的,可以自收缴之日起( ),持《假币收缴凭证》直接或者通过本行向当地鉴定单位提出书面鉴定申请。

A. 10个工作日内

B. 5个工作日内

C. 3个工作日内

D. 1个工作日内

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-9769-5773-c004-e5f603a67500.html
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本行应按照法律法规、监管机构要求及自身实际情况,制定洗钱风险自评估制度,明确定期开展机构洗钱风险自评估的周期,以及有必要及时开展自评估工作的情形,原则上自评估的周期应不超过( )个月,固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的,自评估周期应不超过( )个月。

A. 24,12

B. 36,24

C. 36,12

D. 24,12

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-97d2-7c93-c004-e5f603a67500.html
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