各机构应严格落实《厦门国际银行股份有限公司境内机构NRA外汇账户管理办法》第六条等相关规定对开户资料的尽职调查与初审工作，拟写开户申请报告，识别客户身份，并报（）审批后，提交本机构营业部审核

A. 直接收取转递文件的原件

B. 直接收取转递文件的复印件

C. 将转递文件原件进行见证核对，并收取客户盖章签字的转递文件复印件

D. 查看转递文件是否证明公司文件的真实有效性，如有效证明可不收取

A. T+1工作日 12：00前

B. T+1日 12:00前

C. T+1工作日 17:00前

D. T+1日 17:00前

A. 5万（含），10万（含）

B. 5万(含），50万（含）

C. 5万（含），20万（含）

D. 10万（含），20万（含）

A. 支行负责人

B. 分行级机构管理层

C. 总行管理层

D. 反洗钱合规管理部门负责人

A. 3个

B. 5个

C. 7个

D. 10个

A. 1000美元（含）

B. 5000美元（含）

C. 10000美元（含）

D. 50000美元（含）

A. 暂停非柜面

B. 暂停非柜面/只收不付

C. 通知销户

D. 中止业务（不收不付）

A. 采取简化的风险控制措施。

B. 采取强化的风险控制措施。

C. 不得与客户建立业务关系或进行交易。

D. 可以先建立业务关系，必要时及时终止。

A. 一

B. 二

C. 三

D. 四

A. 60

B. 30

C. 15

D. 10